证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2021-021
惠达卫浴股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会
任期将于 2021 年 6 月 17 日届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相
关规定，公司于 2021 年 3 月 11 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届选举情况
公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事任期自 2021
年 6 月 18 日起，任期三年。经提名委员会审核，公司董事会提名王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟、殷慷、杨春为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名陈东、吕琴、张双才为公司第六届董事会独立董事候选人。张双才先生为会计专业人士。（候选人简历见附件）
经审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。
公司独立董事针对此事项发表了独立意见：1.本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。2.经对各董
事候选人的审查，认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》《公司章程》等法律、法规规定的不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。因此，我们同意提名王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟、殷慷、杨春为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意陈东、吕琴、张双才为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》提交公司 2020 年年度股东大会审议。
二、监事会换届选举情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届监事会将由 3 名监事
组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事任期自 2021 年 6 月
18 日起，任期三年。
（一） 非职工代表监事
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会提名董敬安、鲁志刚为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。
公司第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（二） 职工代表监事
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2021 年 3 月 11 日召开了
职工代表大会，全体职工代表出席会议，会议由工会主席董化忠主持，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致通过如下决议：
选举王云鹏（简历见附件）担任公司第六届监事会职工代表监事，将与公司2020 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
经审查，上述监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证
监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2021 年 3 月 12 日
附：董事、监事候选人简历
一、非独立董事候选人简历：
1．王惠文，男，公司创始人，中国国籍，无境外永久居住权，1943 年生，高级经济师。自公司成立至今历任公司董事长兼总经理、董事长。王惠文先生多次受到国家、河北省的表彰和奖励，曾任第十一届全国人民代表大会代表，先后获得“全国乡镇企业家”、“全国五一劳动奖章”、“河北省杰出企业家”、“全国劳动模范”、“全国陶瓷行业十大影响力领军人物”、“中国建筑卫生陶瓷行业终身成就奖”等荣誉称号。
2．王彦庆，男，中国国籍，无境外永久居住权，1963 年生，上海交通大学EMBA。自公司成立至今历任公司销售处长、副总经理、总经理，并任中国建筑卫生陶瓷协会副会长，中国建筑材料联合会副会长。王彦庆先生多次受到国家、河北省的表彰和奖励，曾任第十二届河北省人大代表，先后获得“全国五一劳动奖章”、“全国建材行业劳动模范”、“河北省十大风云人物”、“河北省优秀企业家”、“河北省劳动模范”、“河北省杰出企业家”、首批“唐山市长特别奖”、“央广中国家居 70 年 70 人巡礼理想家 追梦人”等荣誉称号。
3．王彦伟，男，中国国籍，无境外永久居住权，1973 年生。自公司成立至今历任公司供应处处长、副总经理。
4．董化忠，男，中国国籍，无境外永久居住权，1954 年生。自公司成立至
2018 年 4 月 27 日历任公司财务处长、财务总监、副总经理兼财务总监，其中
2012 年 11 月至 2013 年 4 月兼任董事会秘书。董化忠先后获得“唐山市劳动模
范”、“唐山市优秀工会工作者”和“河北省职工劳动模范”等荣誉称号。
5．殷慷，男，中国国籍，无境外永久居住权，1968 年生，毕业于上海复旦大学，获得理科学士、硕士及复旦大学-美国麻省理工学院工商管理硕士。1992
年 7 月至 1995 年 3 月任复旦大学教师；1995 年 3 月至 2007 年 3 月任飞利浦（中
国）投资有限公司销售总监；2007 年 3 月至 2012 年 5 月任惠州雷士光电科技有
限公司常务副总裁；2012 年 8 月至 2016 年 6 月任特优仕光电科技（上海）有限
公司总经理；2016 年 7 月至 2017 年 5 月任公司高级顾问，2017 年 5 月至今任公
司副总经理。
6．杨春，男，中国国籍，无境外永久居住权，1975 年生，天津南开大学 EMBA。
1996 年 11 月至 2002 年 7 月任小集镇政府民政所长；2002 年 7 月至 2003 年 6 月
任黄各庄镇政府宣传委员、人大副主任；2003 年 6 月至 2017 年 3 月任惠达卫浴
有限公司国内营销总监；2017 年 4 月至 2019 年 5 月任唐山艾尔斯卫浴有限公司
经理，现任公司副总经理、惠达住宅工业设备（唐山）有限公司经理。
二、独立董事候选人简历
1．陈东，男，中国国籍，境外永久居住权，汉族，中共党员，1971 年 6 月
出生，无中山大学法学硕士。1993年至 2003年任广东星辰律师事务所专职律师，2003 年至 2014 年任广东晟典律师事务所合伙人副主任，2014 年至今任广东华商律师事务所高级合伙人并兼任广东华商（龙岗）律师事务所主任，现任中华全国律师协会破产重组委员会委员，在资本市场和资本重组方面具有丰富的从业经验。自 2018 年 8 月至今担任公司独立董事。陈东先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2．吕琴，女，中国国籍，无境外永久居住权，1960 年 3 月出生，本科学历，
教授级高级工程师。1982-1993 年曾担任北京玻璃钢研究设计院课题组长，设计室主任；1993 年-1998 年任国家玻璃钢产品质量监督检验中心常务副主任；1998年-2000 年任国家建材信息中心信息处处长；2000 年-2014 年任中国复合材料工业协会副会长兼秘书长；2015 年至今历任中国建筑卫生陶瓷协会秘书长、常务副会长。工作期间历任全国纤维增强塑料标准化技术委员会副主任委员；全国玻璃纤维标准化技术委员会副主任委员，在建材行业，特别是陶瓷行业管理及企业
经营方面具有较丰富的经验。自 2021 年 2 月 25 日至今担任公司独立董事。吕琴
女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3．张双才，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，管理学博士，工商管理博士后。现任河北大学管理学院教授，应用经济学专业博士生导师，会计学专业硕士生导师。张双才先生在乐凯胶片股份有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司和河北衡水老白干酒业股份有限公司担任独立董事。张双才先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、股东代表监事候选人简历
1．董敬安，男，中国国籍，无境外永久居住权，1963 年生。曾被唐山市人民政府授予“重点建设工作先进工作者”荣誉称号；被唐山市委授予“优秀共产党员”荣誉称号；被唐山市总工会授予“优秀工会工作者”荣誉称号。
1983 年 6 月至 1986 年 8 月，在丰南县黄各庄乡工作；1986 年 9 月至 1987 年
12 月，在丰南农行工作；1988 年 1 月至 1997 年 12 月，任丰南区黄各庄陶瓷厂
办公室主任；1997 年 12 月至 2012 年 3 月，任唐山惠达陶瓷（集团）股份有限
公司办公室主任、党委副书记。2012 年 3 月至今，任公司党委副书记。
2．鲁志刚，中国国籍，无境外永久居住权，1982 年生，毕业于大连海事大学，获得法学学士学位。鲁志刚先生 2007 年至 2008 年任唐山市国航电力有限公司办公室主任；2009 年至 2010 年就职于石家庄伴纵经贸有限公司办公
室；2010 年 3 月至今就职于惠达卫浴股份有限公司，现任行政部副部长。鲁志刚先生多次被评为丰南优秀工会工作者和先进工作者。
四、职工代表监事简历
王云鹏，男，中国国籍，无境外永久居住权，1978 年生。1998 年 6 月至 2006
年 5 月任惠达卫浴武汉销售处主管会计；2006 年 6 月至今任惠达卫浴股份有限
公司审计部科员、主管、部长、总监。
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