惠达卫浴股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称： 惠达卫浴股份有限公司
股票简称： 惠达卫浴
股票代码： 603385
股票上市地点： 上海证券交易所
收购人名称： 王惠文
住所/通讯地址： 河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠丰街 3 号
收购人名称： 王彦庆
住所/通讯地址： 河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠丰街 3 号
收购人名称： 王彦伟
住所/通讯地址： 河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠丰街 3 号
签署日期：2020 年 12 月
收购人声明
一、本报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书（2020年修订）》等法律、法规和规范性文件编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书（2020 年修订）》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人及其一致行动人在惠达卫浴拥有权益的股份；截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在惠达卫浴拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人的章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、经上市公司股东大会非关联股东批准及中国证监会核准，收购人取得上市公司向其非公开发行的新股，本次非公开发行完成后，收购人持有惠达卫浴的权益合计超过上市公司已发行股份的 30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》的规定，收购人认购的上市公司非公开发行的股票，承诺 3 年内不转让本次发行取得的新增股份，且上市公司股东大会同意收购人免于发出要约的，收购人可以免于以要约方式增持上市公司股份。
收购人已承诺自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让本次向其发行的新股，且上市公司 2020 年第二次临时股东大会已批准收购人免于向全体股东发出收购要约，因而收购人可以免于发出要约。另由于收购人在本次收购之前已获得惠达卫浴控制权，因而股东大会批准之后，可以免于向中国证监会提交豁免申请，在本次发行后直接办理股份登记手续。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
目 录...... 3
第一节 释义...... 4
第二节 收购人及一致行动人介绍...... 5
第三节 收购决定及收购目的...... 9
第四节 收购方式...... 10
第五节 免于发出要约的情况...... 16
第六节 其他重大事项...... 18
第一节 释义
若非另有说明，以下简称在本报告书摘要中的含义如下：
惠达卫浴、上市公司、 指 惠达卫浴股份有限公司
发行人、公司
收购人 指 王惠文、王彦庆、王彦伟
收购人一致行动人 指 董化忠
本报告书摘要 指 《惠达卫浴股份有限公司收购报告书摘要》
本次收购 指 王惠文、王彦庆、王彦伟认购惠达卫浴 2020 年度非公
开发行 A 股股票的行为
本次非公开发行、本次 指 惠达卫浴 2020 年以非公开发行股票的方式，向特定对
发行 象发行股票的行为
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元 指 人民币元、万元
注：本报告书摘要中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成，提请广大投资者注意。
第二节 收购人及一致行动人介绍
一、收购人基本情况
1、王惠文基本情况
收购人姓名 王惠文
性别 男
国籍 中国国籍
身份证号码 13022219430922****
住所 河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠丰街 3号
通讯地址 河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠丰街 3号
联系电话 0315-8522542
是否取得其他国家 否
或地区的居留权
2、王彦庆基本情况
收购人姓名 王彦庆
性别 男
国籍 中国国籍
身份证号码 13022219630814****
住所 河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠丰街 3号
通讯地址 河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠丰街 3号
联系电话 0315-8525590
是否取得其他国家 否
或地区的居留权
3、王彦伟基本情况
收购人姓名 王彦伟
性别 男
国籍 中国国籍
身份证号码 13022219730918****
住所 河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠丰街 3号
通讯地址 河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠丰街 3号
联系电话 0315-8328818
是否取得其他国家 否
或地区的居留权
二、收购人存在一致行动关系的说明
王惠文为王彦庆、王彦伟之父亲；王彦庆、王彦伟系兄弟关系；王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟为一致行动人。
董化忠基本情况如下：
姓名 董化忠
性别 男
国籍 中国国籍
身份证号码 13022219540129****
住所 河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠丰街 3号
通讯地址 河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠丰街 3号
联系电话 0315-8328818
是否取得其他国家 否
或地区的居留权
三、收购人及一致行动人最近五年的从业情况
截至本报告书摘要签署日，除在上市公司担任董事长及在控股子公司任职外，王惠文最近五年的主要任职情况如下：
任职单位名称 职务 任职期限
唐山达丰焦化有限公司 副董事长 2012年11月至2019年12月
唐山市冀东天然气集输有限公司 副董事长 2007年3月至今
唐山市丰南区助达投资有限公司 执行董事、总经理 2011年11月至2018年12月
唐山市丰南区伟业投资有限公司 执行董事、总经理 2011年11月至2018年12月
唐山市丰南区庆伟投资有限公司 执行董事、总经理 2011年11月至2018年12月
唐山市丰南区鼎立投资有限公司 执行董事、总经理 2011年11月至今
截至本报告书摘要签署日，除在上市公司担任董事、总经理及在控股子公司任职外，王彦庆最近五年的主要任职情况如下：
任职单位名称 职务 任职期限
HUIDA SANITARY WARE (M) SDN. 董事 2014年9月至今
BHD.
唐山碧达房地产开发有限公司 董事 2018年3月至今
截至本报告书摘要签署日，除在上市公司担任董事、副总经理及在控股子公司任职外，王彦伟最近五年未在其他企业任职。
截至本报告书摘要签署日，除在上市公司担任董事、总经理及在控股子公司任职外，董化忠最近五年的主要任职情况如下：
任职单位名称 职务 任职期限
唐山市冀东天然气集输有限公司 董事 2007年3月至2020年5月
唐山达丰焦化有限公司 董事 2005年8月至2019年12月
唐山碧达房地产开发有限公司 董事 2018年3月至今
四、收购人及一致行动人最近五年内的诉讼、仲裁及受处罚情况
截至本报告书摘要签署日，收购人及一致行动人最近五年不存在受到与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
五、收购人及一致行动人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况说明
截至本报告书摘要签署日，除控制被收购公司惠达卫浴外，王惠文、王彦庆、董化忠和王彦伟不存在控制其他企业情况。惠达卫浴基本情况如下：
序号 企业名称 注册资本（万元） 主营业务
1 惠达卫浴 37,976.2298 卫浴家居产品设计、研发、生产、销售和服
务
六、收购人及一致行动人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况
截至本报告书摘要签署日，收购人及一致行动人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
七、收购人及一致行动人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况
截至本报告书摘要签署日，收购人及一致行动人不存在在银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构持股 5%以上的情况。
第三节 收购决定及收购目的
一、本次收购目的
公司所处卫浴行业与国民经济发展趋势息息相关，公司面临宏观经济波动、行业品牌化竞争加剧、企业转型升级等各项风险因素，当上述风险给公司
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