惠达卫浴股份有限公司
收购报告书
上市公司名称： 惠达卫浴股份有限公司
股票简称： 惠达卫浴
股票代码： 603385
股票上市地点： 上海证券交易所
收购人名称： 王惠文
住所/通讯地址： 河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠丰街 3 号
收购人名称： 王彦庆
住所/通讯地址： 河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠丰街 3 号
收购人名称： 王彦伟
住所/通讯地址： 河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠丰街 3 号
签署日期：2020 年 12 月
收购人及一致行动人声明
一、本报告书系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书（2020 年修订）》的规定，本报告书已全面披露收购人及其一致行动人在惠达卫浴拥有权益的股份；截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在惠达卫浴拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人的章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、经上市公司股东大会非关联股东批准及中国证监会核准，收购人取得上市公司向其非公开发行的新股，本次非公开发行完成后，收购人持有惠达卫浴的权益合计超过上市公司已发行股份的 30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》的规定，收购人认购的上市公司非公开发行的股票，承诺 3 年内不转让本次发行取得的新增股份，且上市公司股东大会同意收购人免于发出要约的，收购人可以免于以要约方式增持上市公司股份。
收购人已承诺自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让本次向其发行的新股，且上市公司 2020 年第二次临时股东大会已批准收购人免于向全体股东发出收购要约，因而收购人可以免于发出要约。另由于收购人在本次收购之前已获得惠达卫浴控制权，因而股东大会批准之后，可以免于向中国证监会提交豁免申请，在本次发行后直接办理股份登记手续。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一节 释义...... 4
第二节 收购人及一致行动人介绍...... 5
第三节 收购决定及收购目的...... 9
第四节 收购方式......11
第五节 资金来源...... 16
第六节 免于发出要约的情况...... 17
第七节 后续计划...... 18
第八节 对上市公司的影响分析...... 20
第九节 与上市公司之间的重大交易...... 23
第十节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 24
第十一节 其他重大事项...... 25
第十二节 备查文件...... 26
收购报告书附表...... 32
第一节 释义
若非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
惠达卫浴、上市公司、 指 惠达卫浴股份有限公司
发行人、公司
收购人 指 王惠文、王彦庆、王彦伟
收购人一致行动人 指 董化忠
本报告书 指 《惠达卫浴股份有限公司收购报告书》
本次收购 指 王惠文、王彦庆、王彦伟认购惠达卫浴 2020 年度非公
开发行 A 股股票的行为
本次非公开发行、本次 指 惠达卫浴 2020 年以非公开发行股票的方式，向特定对
发行 象发行股票的行为
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元 指 人民币元、万元
注：本报告书中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成，提请广大投资者注意。
第二节 收购人及一致行动人介绍
一、收购人基本情况
1、王惠文基本情况
收购人姓名 王惠文
性别 男
国籍 中国国籍
身份证号码 13022219430922****
住所 河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠丰街 3号
通讯地址 河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠丰街 3号
联系电话 0315-8522542
是否取得其他国家 否
或地区的居留权
2、王彦庆基本情况
收购人姓名 王彦庆
性别 男
国籍 中国国籍
身份证号码 13022219630814****
住所 河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠丰街 3号
通讯地址 河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠丰街 3号
联系电话 0315-8525590
是否取得其他国家 否
或地区的居留权
3、王彦伟基本情况
收购人姓名 王彦伟
性别 男
国籍 中国国籍
身份证号码 13022219730918****
住所 河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠丰街 3号
通讯地址 河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠丰街 3号
联系电话 0315-8328818
是否取得其他国家 否
或地区的居留权
二、收购人存在一致行动关系的说明
王惠文为王彦庆、王彦伟之父亲；王彦庆、王彦伟系兄弟关系；王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟为一致行动人。
董化忠基本情况如下：
姓名 董化忠
性别 男
国籍 中国国籍
身份证号码 13022219540129****
住所 河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠丰街 3号
通讯地址 河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠丰街 3号
联系电话 0315-8328818
是否取得其他国家 否
或地区的居留权
三、收购人及一致行动人最近五年的职业和职务及其与任职单位的产权关系
截至本报告书签署日，除在上市公司担任董事长及在控股子公司任职外，王惠文最近五年的主要任职情况如下：
任职单位名 是否与任职
称 职务 任职期限 主营业务 注册地 单位存在产
权关系
生产和销售
唐山达丰焦 2012年11月 焦炭、焦 河北省唐山
化有限公司 副董事长 至2019年12 油、硫磺、 市 否
月 硫铵、粗
苯、煤气
唐山市冀东 2007年3月至 天然气输 河北省唐山
天然气集输 副董事长 今 配、销售 市 是
有限公司
唐山市丰南 执行董事、 2011年11月 河北省唐山
区助达投资 总经理 至2018年12 投资咨询 市 否
有限公司 月
唐山市丰南 执行董事、 2011年11月 投资咨询 河北省唐山 否
区伟业投资 总经理 至2018年12 市
有限公司 月
唐山市丰南 执行董事、 2011年11月 河北省唐山
区庆伟投资 总经理 至2018年12 投资咨询 市 否
有限公司 月
唐山市丰南 执行董事、 2011年11月 河北省唐山
区鼎立投资 总经理 至今 投资咨询 市 否
有限公司
截至本报告书签署日，除在上市公司担任董事、总经理及在控股子公司任职外，王彦庆最近五年的主要任职情况如下：
任职单位名 是否与任职
称 职务 任职期限 主营业务 注册地 单位存在产
权关系
HUIDA 批发销售卫
SANITARY 董事 2014年9月至 浴、家具、 马来西亚 是
WARE (M) 今 建材等产品
SDN. BHD.
唐山碧达房 2018年3月至 河北省唐山
地产开发有 董事 今 房地产开发 市 是
限公司
截至本报告书签署日，除在上市公司担任董事、副总经理及在控股子公司任职外，王彦伟最近五年未在其他企业任职。
截至本报告书签署日，除在上市公司担任董事、总经理及在控股子公司任职外，董化忠最近五年的主要任职情况如下：
任职单位名 是否与任职
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