603385 沪市 惠达卫浴

证券代码：603385            证券简称：惠达卫浴            编号：2020-004
            惠达卫浴股份有限公司

      关于 2019 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 19 日召开了第五
届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，并将提交 2019 年年度股东大会审议，具体如下：

    一、利润分配预案的具体内容

  根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币 329,045,357.32 元。报告期内，母公司净利润为人民币 316,669,563.84 元，年初未分配利润人民币 1,601,784,116.65 元，2018
年度现金分红 84,961,182.12 元（含税），截至 2019 年 12 月 31 日止，母公司未
分配利润合计人民币 1,833,492,498.37 元。

    基于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，为更好地回报广大投资者，在符合利润分配原则、保障公司
正常经营和长远发展的前提下，提出该预案：拟以截至 2019 年 12 月 31 日公司
股份总数 369,396,444 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含
税），合计派发现金股利为人民币 84,961,182.12 元（含税）。

    二、董事会意见

  董事会认为：公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求，符合公司利润分配政策，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。


    三、独立董事意见

  独立董事认为：公司本次利润分配预案是基于公司长期稳健的盈利能力，以及对公司未来发展的信心，在保证公司正常经营和长远发展，同时也有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合公司的实际情况和相关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。

    四、监事会意见

  监事会认为：此预案充分考虑了公司的经营及财务状况，有利于公司的持续稳定发展，也符合公司股东的利益，不会损害公司广大投资者的利益。符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    五、风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                          惠达卫浴股份有限公司董事会
                                                    2020 年 3 月 19 日