证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2019-014
惠达卫浴股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
惠达卫浴股份有限公司（简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第七次会议于2019年4月24日9时在本公司会议室以现场会议方式召开。会议通知和材料已于2019年4月12日发出。本次会议由董事长王惠文先生召集并主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》；
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司2018年年度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、《关于公司<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
7、《关于2018年度利润分配预案的议案》；
公司拟以2018年12月31日公司股份总数369,396,444股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；
续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限公司关于续聘公司2019年度审计机构的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；
公司及子公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事王惠文先生、董化忠先生、王彦庆先生、王彦伟先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、《关于公司董事会审计委员会2018年度履职报告的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
12、《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》；
根据公司2019年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等项工作顺利进行，公司及下属子公司2019年度拟申请银行综合授信额度不超过人民币17亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》；
具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
14、《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》；
公司董事会提请召开公司2018年度股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。关于会议的时间、地点、议程和议案等具体事宜，详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
15、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》；
根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，公司对《控股子公司管理制度》进行修订，本次修订后的《控股子公司管理制度》在公司董事会审议通过后生效，现行的《控股子公司管理制度》同时废止。修订后的《控股子公司管理制度》公司于同日进行披露。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
16、《关于公司会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行合理变更的，不存在损害公司及股东利益的情形。具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
17、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报，公司拟使用额度不超过2.00亿元（含2.00亿元）的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行保本固定收益型或保本浮动收益型结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。同时，应当满足安全性高，保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。
具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
18、《关于增加公司营业范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；
具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于增加公司营业范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2019年4月25日
