证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2018-023
惠达卫浴股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月23日
(二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号惠达卫
浴股份有限公司办公楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
其中：A股股东人数 17
境内上市外资股股东人数（B股）
境外上市外资股股东人数（H股）
恢复表决权的优先股股东人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 187,516,933
其中：A股股东持有股份总数 187,516,933
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）
恢复表决权的优先股股东持有股份总数
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.9919
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 65.9919
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王惠文先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事彭雪峰因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事王凤山因公未能出席本次会议；
3、董事会秘书王佳女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股（含恢复表 187,409,033 99.9424 105,000 0.0559 2,900 0.0017
决权优先股）
B股
H股
普通股合计： 187,409,033 99.9424 105,000 0.0559 2,900 0.0017
优先股
2、议案名称：关于公司2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股（含恢复表 187,409,033 99.9424 105,000 0.0559 2,900 0.0017
决权优先股）
B股
H股
普通股合计： 187,409,033 99.9424 105,000 0.0559 2,900 0.0017
优先股
3、议案名称：关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股（含恢复表 187,409,033 99.9424 105,000 0.0559 2,900 0.0017
决权优先股）
B股
H股
普通股合计： 187,409,033 99.9424 105,000 0.0559 2,900 0.0017
优先股
4、议案名称：关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股（含恢复表 187,409,033 99.9424 105,000 0.0559 2,900 0.0017
决权优先股）
B股
H股
普通股合计： 187,409,033 99.9424 105,000 0.0559 2,900 0.0017
优先股
5、议案名称：关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股（含恢复表 187,416,033 99.9461 100,900 0.0539 0 0.0000
决权优先股）
B股
H股
普通股合计： 187,416,033 99.9461 100,900 0.0539 0 0.0000
优先股
6、议案名称：关于投资建设惠达卫浴（重庆）智能家居产业基地的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股（含恢复表 187,411,933 99.9440 105,000 0.0560 0 0.0000
决权优先股）
B股
H股
普通股合计： 187,411,933 99.9440 105,000 0.0560 0 0.0000
优先股
7、议案名称：关于续聘公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股（含恢复表 187,409,033 99.9424 105,000 0.0559 2,900 0.0017
决权优先股）
B股
H股
普通股合计： 187,409,033 99.9424 105,000 0.0559 2,900 0.0017
优先股
8、议案名称：关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股（含恢复表 40,039,498 99.7312 105,000 0.2615 2,900 0.0073
决权优先股）
B股
H股
普通股合计： 40,039,498 99.7312 105,000 0.2615 2,900 0.0073
优先股
9、议案名称：关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
