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顶点软件:顶点软件第八届监事会第十七次会议决议公告

公告日期:2024-04-12

顶点软件:顶点软件第八届监事会第十七次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603383        证券简称:顶点软件        公告编号:2024-004
                  福建顶点软件股份有限公司

              第八届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  福建顶点软件股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十七次会
议于 2024 年 4 月 11 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号
楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于 2024年 4 月 1 日以电子邮件的形式向全体监事发出,本次会议由监事会主席欧永先生召集并主持,应到监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案:

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》

          表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

          本议案尚需提交股东大会审议。

  (二)审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

        公司监事会对公司 2023 年年度报告的书面审核意见如下:

        1、公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
    公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2、公司 2023 年年度报告及摘
    要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的
    信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理状况和财务状
    况。内容真实、准确、完整。3、在提出本意见前,未发现参与年报编制
 和审议的人员有违反保密规定的行为。

      年度报告及其摘要内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
      表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

      本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》

      表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

      本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2023 年度利润分配预案》

    监事会认为:公司 2023 年度利润分配预案是在充分考虑公司 2023 年
 实际经营和盈利情况,以及保证公司正常经营和长远发展的基础上,为积 极回报全体股东而提出的,符合相关规定,具有合法性、合规性、合理性, 不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上,监事会同 意公司 2023 年度利润分配预案。

      表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

      本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

      内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

      表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(六)审议通过《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬建议
      方案的议案》

    公司监事 2023 年度薪酬事项及 2024 年薪酬建议方案如下:

    1.2023 年度监事薪酬发放情况

    2023 年监事共计领取薪酬 184.87 万元。2023 年,监事兼任其他职务
 的,以其兼任的其他职务领取薪酬。


    2.2024 年度监事薪酬建议方案

    2024 年,公司监事薪酬计划为:公司监事兼任其他职务的,以其兼任
 的其他职务在本公司领取薪酬,非兼任公司其他职务的监事不领取薪酬。
    基于谨慎性原则,所有监事对监事薪酬事项回避表决,监事薪酬事项 直接提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

    同意续聘致同会计师事务(特殊普通合伙)所为公司 2024 年度财务
 报表审计机构及内部控制审计机构,并同意其年度财务审计费用为 50 万 元,内部控制审计费用为 10 万元。内容详见上海证券交易所网站
 (www.sse.com.cn)。

      表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

      本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的
      议案》

    公司在确保公司日常经营资金需求的前提下,使用闲置自有资金进行 证券投资及委托理财,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自 有资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司 及全体股东,特别是中小股东的利益。同意公司按照相关议案确定的内容 对部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财。内容详见上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)。

      表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

      本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于制定<福建顶点软件股份有限公司未来三年

      (2024-2026 年度)股东分红回报规划>的议案》

    《福建顶点软件股份有限公司未来三年(2024-2026 年度)股东分红
 回报规划》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

      表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

      本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》

    鉴于公司第八届监事会任期即将届满,为保证公司各项工作的顺利进 行,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司监事会拟提名萧锦 峰先生、刘建宝先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。候选人 简历及相关内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《顶 点软件关于董事会、监事会换届选举的公告》。

      表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

      本议案尚需提交股东大会审议。

                                  福建顶点软件股份有限公司监事会
                                              2024 年 4 月 12 日

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