证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2021-021
福建顶点软件股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路 89 号软件园 G 区 8-9
楼 顶点金融科技中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 83,476,262
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.6142
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长严孟宇先生主持。会议采用现场
投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司《章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事雷世潘先生、董事李军先生因公未出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书赵伟先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 83,448,562 99.9668 27,700 0.0332 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 83,476,262 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 83,448,562 99.9668 27,700 0.0332 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 83,476,262 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2020 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 83,448,562 99.9668 27,700 0.0332 0 0.0000
6、 议案名称：关于确认公司董事、监事 2020 年度薪酬事项及 2021 年度薪酬建
议方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 83,286,662 99.7728 189,600 0.2272 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 83,476,262 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 83,476,262 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
9.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 严孟宇 82,265,340 98.5493 是
9.02 赵 伟 82,265,340 98.5493 是
9.03 雷世潘 82,265,340 98.5493 是
9.04 黄义青 82,265,340 98.5493 是
9.05 李 军 82,265,340 98.5493 是
10.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 徐 青 82,265,340 98.5493 是
10.02 苏小榕 82,265,340 98.5493 是
10.03 何佩佩 82,265,340 98.5493 是
11.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 欧永 82,265,340 98.5493 是
11.02 萧锦峰 82,265,340 98.5493 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 2020 年度利润 5,422 100.000 0 0.0000 0 0.0000
分配预案 ,748 0
6 关于确认公司 5,233 96.5036 189,6 3.4964 0 0.0000
董事、监事2020 ,148 00
年度薪酬事项
及 2021 年度薪
酬建议方案的
议案
7 关于续聘公司 5,422 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2021 年度审计 ,748 0
机构的议案
8 关于使用自有 5,422 100.000 0 0.0000 0 0.0000
资金进行现金 ,748 0
管理的议案
9.00 关于选举公司
第八届董事会
非独立董事的
议案
9.01 严孟宇 4,211 77.6695 - - - -
,826
9.02 赵伟 4,211 77.6695 - - - -
,826
9.03 雷世潘 4,211 77.6695 - - - -
,826
9.04 黄义青
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