证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2020-010
福建顶点软件股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第七届董事会第二十六
次会议于 2020 年 4 月 7 日在福州市鼓楼区铜盘软件大道 89 号软件园 13 号楼公
司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2020 年 3 月 27 日以电
子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事8 名，实际出席会议董事 8 名，其中董事李军以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《2019 年度总经理工作报告及 2020 年度经营计划》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019 年度利润分配预案》
2019 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 127,185,538.72元，2019 年度母公司实现净利润 112,689,116.62 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 4,288,018.20 元后，当年度可分配利
润为 108,401,098.42 元，加上年初未分配利润 444,724,729.59 元，减去 2019
年度分配股利 60,106,900.00 元。2019 年年末实际可供股东分配的利润为507,515,350.11 元。在综合考虑了公司股本规模、利润增长情况以及公司发展前景等因素后，公司董事会拟定了如下利润分配方案：
以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 5 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。若
按照公司截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 120,185,240 股计算，分配现金红利
总额为 60,092,620 元，占 2019 年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的47.25%，转增股本 48,074,096 股。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过《关于确认公司董事、高管 2019 年度薪酬及 2020 年度薪
酬建议方案的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案董事薪酬事项尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
同意续聘致同会计师事务（特殊普通合伙）所为公司 2020 年度财务
报表审计机构及内部控制审计机构，并同意其年度财务审计费用为 45 万 元，内部控制审计费用为 10 万元。内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一） 审议通过《关于公司<证券投资管理制度>的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十二） 审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
公司拟使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）人民币的自有资金
进行证券投资，且在该额度内，可由公司循环使用，投资取得的收益可以 进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三） 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
福建顶点软件股份有限公司董事会
2020 年 4 月 8 日
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