证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2019-013
福建顶点软件股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第七届董事会第十八次会议于2019年4月1日在福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园13号楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2019年3月22日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事8名，实际出席会议董事8名，其中董事李军、独立董事齐伟以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《2018年度总经理工作报告及2019年度经营计划》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2018年度利润分配预案》
2018年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润119,777,157.54元，2018年度母公司实现净利润128,711,018.00元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金12,871,101.80元后，当年度可分配利润为106,906,055.74元，加上年初未分配利润380,752,173.85元，减去2018年度分配股利42,933,500.00元。2018年年末实际可供股东分配的利润为444,724,729.59元。在综合考虑了公司股本规模、利润增长情况以及公司发展前景等因素后，公司董事会拟定了如下利润分配方案：
以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共计60,106,900元，剩余未分配利润滚存至以后再行分配，不进行资本公积转增股本，不送红股。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（九）审议通过《关于确认公司董事、高管2018年度薪酬及2019年度薪
酬建议方案的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案董事薪酬事项尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。（关联董事李军回避表
决）
（十一） 审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
同意续聘致同会计师事务（特殊普通合伙）所为公司2019年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并同意其年度财务审计费用为40万元，内部控制审计费用为10万元。内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三） 审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四） 审议通过《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五） 审议通过《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六） 审议通过《关于修改<公司审计委员会工作细则>的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（十七） 审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
福建顶点软件股份有限公司董事会
2019年4月2日
