证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2018-023
福建顶点软件股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第七届董事会第十一次会议于2018年4月2日在福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园13号楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2018年3月23日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事8名，实际出席会议董事8名，其中董事长严孟宇、董事李军及独立董事齐伟以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过《2017年度利润分配预案》
2017 年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润
101,908,339.29元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法
定盈余公积金13,815,637.87元后，当年度可分配利润为88,092,701.42
元，加上年初未分配利润292,659,472.43元，2017年年末实际可供股东
分配的利润为380,752,173.85 元。在综合考虑了公司股本规模、利润增
长情况以及公司发展前景等因素后，公司董事会拟定了如下利润分配方案：
以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本8,586.7万为基数，向
全体股东每10 股派发现金红利5元（含税），资本公积每10股转增4股。
剩余未分配利润滚存至以后再行分配。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2017年年度报告及其摘要》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司董事、高管2017年度薪酬事项及2018年度薪
酬建议方案的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该议案董事薪酬事项尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
同意续聘致同会计师事务（特殊普通合伙）所为公司2018年度审计
机构，并同意其年度审计报酬为50万元（含年度财务审计费用40
万元，内部控制审计费用10万元）。内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行
的合理变更，因此，同意本次会计政策变更。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（十一） 审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
福建顶点软件股份有限公司董事会
2018年4月3日
