603381 沪市 永臻股份

证券代码：603381        证券简称：永臻股份        公告编号：2024-023
            永臻科技股份有限公司

      第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2024
年 9 月 2 日在公司会议室以现场表决方式召开。鉴于公司于 9 月 2 日下午召开
2024 年第二次临时股东大会选举产生了第二届监事会非职工代表监事，经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议由半数以上董事共同推举的监事周军先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

  选举周军先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

  表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  特此公告。

                                          永臻科技股份有限公司监事会
                                                  2024 年 9 月 3 日