603380 沪市 易德龙

证券代码：603380        证券简称：易德龙        公告编号：2024-038

            苏州易德龙科技股份有限公司

        第三届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二
次会议的通知已于 2024 年 8 月 12 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 22 日
上午以现场结合通讯方式召开（其中监事会主席林其旭先生、职工代表监事顾苏晓女士以通讯形式参会）。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席林其旭主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：
 （一）审议通过了《关于审议<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》

  会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于审议<2024 年半年度报
告>全文及摘要的议案》。

  经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及摘要的编制符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 （二）审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  关联监事林其旭先生、李楠先生回避表决，无关联监事一致表决通过。

  会议以 2 票赞成，0 票弃权，0 票反对，林其旭先生回避表决，同意选举林
其旭为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

  会议以 2 票赞成，0 票弃权，0 票反对，李楠先生回避表决，同意选举李楠
为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

  本议案尚需提交公司股东大会审议。
 （三）审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》

  会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于开展金融衍生品业务的
议案》。

  特此公告。

                                    苏州易德龙科技股份有限公司监事会
                                                    2024 年 8 月 24 日