603380 沪市 易德龙

证券代码：603380        证券简称：易德龙        公告编号：2022-006

            苏州易德龙科技股份有限公司

  关于投资新建高端电子智能控制组件生产项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

     投资项目名称：苏州易德龙科技股份有限公司新建高端电子智能控制组件生产项目

     投资金额：投资预算金额为 4 亿元

     特别风险提示：公司已对该投资项目进行了分析，已取得苏州工业园区行政审批局颁发的《江苏省投资项目备案证》，但还未具体签订各项合同，项目建设过程中可能存在各项协调问题、项目建设期及市场环境变化等不确定因素。一、概述
（一）投资项目的概况

  苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）新建高端电子智能控制组件生产项目实施地点位于苏州市漕湖街道中市路 355 号公司二期生产用房首期工程内，该项目将建成高端电子制造智能工厂，形成年产高端电子智能控制组件（汽车电子、医疗电子等）11,000 万件。
（二）董事会审议情况

  公司于 2022 年 1 月 5 日召开了公司第三届董事会第三次会议，审议通过了
《关于投资新建高端电子智能控制组件生产项目的议案》，授权董事长或董事长书面指定的授权代理人在预算范围内行使投资决策并签署相关合同。

  本次投资建设项目在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资建设项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、投资项目的基本情况
（一）投资项目的名称：苏州易德龙科技股份有限公司新建高端电子智能控制组件生产项目；
（二）投资项目的地点：苏州市漕湖街道中市路 355 号；
（三）投资项目的主要内容：项目建成高端电子制造智能工厂，形成年产高端电子智能控制组件（汽车电子、医疗电子等）11000 万件；
（四）投资项目的金额：投资预算金额为 4 亿元，投资预算内容包括生产设备、测试设备及辅助设备等；
（五）投资项目的建设周期：3 年（最终以实际建设情况为准）；
（六）投资项目的资金来源：自有资金及董事会审议批准的其他资金；
（七）投资项目的核准批复：公司已取得苏州工业园区行政审批局颁发的《江苏省投资项目备案证》。
三、对上市公司的影响

  公司本次投资新建高端电子智能控制组件生产项目符合公司战略发展布局，能够推进扩大公司的产能布局，建设完成后可形成年产高端电子智能控制组件（汽车电子、医疗电子等）11000 万件，对公司发展有积极促进作用，对公司具有积极的战略意义，同时也符合上市公司及股东的利益。
四、存在的风险

  公司已对该投资项目进行了分析，已取得苏州工业园区行政审批局颁发的《江苏省投资项目备案证》，但还未具体签订各项合同，项目建设过程中可能存在各项协调问题、项目建设期及市场环境变化等不确定因素。

  授权董事长或董事长书面指定的授权代理人在预算范围内行使投资决策并签署相关合同，同时针对项目建设过程中的各种不确定性，公司将根据项目实际建设管理项目进度，逐步投入资金，降低投资风险。

特此公告。

                                苏州易德龙科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 7 日