603380 沪市 易德龙

证券代码：603380        证券简称：易德龙        公告编号：2020-082

            苏州易德龙科技股份有限公司

          第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议的通知已于 2021 年 9 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 9 月 26 日下
午在公司会议室召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由钱新栋先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
 （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

  会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意选举钱新栋先生为公司第三届
董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。 （二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专业委员会委员的议案》
  会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意选举战略发展委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会及审计委员会成员如下：

  （1）战略发展委员会：钱新栋先生、顾华林先生、马红漫先生，由钱新栋先生任主任委员（召集人）；


  （2）提名委员会委员：钱新栋先生、巢序先生、马红漫先生，由巢序先生任主任委员（召集人）；

  （3）薪酬与考核委员会委员：钱新栋先生、巢序先生、马红漫先生，由巢序先生任主任委员（召集人）；

  （4）审计委员会委员：钱新栋先生、巢序先生、马红漫先生，由巢序先生任主任委员（召集人）。

  上述各专门委员会委员任期与第三届董事会任期一致。

  （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意聘任顾华林先生担任公司总经
理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

    （四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意聘任刘观庆先生、江卫东先生
担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

    （五）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》
  会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意聘任蒋艳女士担任公司副总经
理、财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

    （六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意聘任樊理先生担任公司证券事
务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

  特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会
              2021 年 9 月 28 日