603380 沪市 易德龙

证券代码：603380        证券简称：易德龙        公告编号：2020-060
            苏州易德龙科技股份有限公司

        第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次
会议的通知已于 2020 年 9 月 10 日以邮件方式发出，会议于 2020 年 9 月 16 日下
午 13 时以通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长钱
新栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
 （一）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

  会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意聘任蒋艳女士担任公司董事会
秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

  特此公告。

                                    苏州易德龙科技股份有限公司董事会
                                                    2020 年 9 月 17 日