证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2019-005
苏州易德龙科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议的通知已于2019年3月17日以邮件方式发出，会议于2019年3月27日下午14时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人（其中董事长钱新栋先生与独立董事蒋昌建先生以通讯方式参加会议），会议由董事长钱新栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真讨论，以举手表决方式审议通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，以举手表决方式审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》。
（三）审议通过了《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意以2018年12月31日的总股本16,000万股为基数，每10股派发现金红利2.20元（含税），合计派发现金红利3,520万元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度财务、内控审计机构的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务、内控审计机构的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过了《关于2018年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬
情况的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于2018年度公司董事、监
事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
（十）审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。
（十一）审议通过了《关于公司2018年度社会责任报告的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2018年度社会责任报告的议案》。
（十二）审议通过了《关于制定<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于制定<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
（十三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于会计政策变更的议案》。
经审议，公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
（十四）审议通过了《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用不超过人民币16,000万元自有闲置资金进行现金管理，授权董事长在规定额度范围内签署相关文件。
（十六）审议通过了《关于公司为控股子公司提供的担保额度变更出借银行
的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司为控股子公司提供的担保额度变更出借银行的议案》。
（十七）审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2019年3月29日
