证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2018-009
苏州易德龙科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议的通知已于2018年3月31日以专人送达方式发出，会议于2018年4月11日下午13时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人（其中独立董事蒋昌建先生以通讯方式参加会议），会议由董事长钱新栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真讨论，以举手表决方式审议通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，以举手表决方式审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2017年度董事会工
作报告的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2017年度总经理工
作报告的议案》。
（三）审议通过了《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2017年度独立董事
述职报告的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2017年度财务决算
报告的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意以2017年12月31日的总股本
16,000万股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金红利
3,200万元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2017年度报告及其
摘要的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度财务、内控审计机构的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于续聘大华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2018年度财务、内控审计机构的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过了《关于2017年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬
情况的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于2017年度公司董事、监
事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2017年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
（十）审议通过了《关于公司2017年度社会责任报告的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2017年度社会责任
报告的议案》。
（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于会计政策变更的议案》。
经审议，公司会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第42号——持有
待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）及《财政部关于修
订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定进行的调
整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
（十二）审议通过了《关于修订公司章程的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于修订公司章程的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于聘任副总经理的议案》。
（十四）审议通过了《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于2018年度银行授信额度
的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于召开2017年年度股东大
会的议案》。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2018年4月13日
