证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-031
浙江三美化工股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 27 日召开
第六届董事会第十一次会议审议通过《关于修订<公司章程>及其附件制度的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。
公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，拟对《浙江三美化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙江三美化工股份有限公司股东大会议事规则》《浙江三美化工股份有限公司董事会议事规则》《浙江三美化工股份有限公司监事会议事规则》中的部分条款进行修订并办理工商备案。其中，《公司章程》的具体修订内容如下：
修订前 修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董
事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
任之日起，三十日内确定新的法定代表人。
第二十六条 公司因本章程第二十四条 第二十六条 公司因本章程第二十四条
第（一）项、第（二）项规定的情形收购本 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因 公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、 本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议 应当经三分之二以上董事出席的董事会会议
决议。 决议。
公司依照本章程第二十四条规定收购 公司依照本章程第二十四条规定收购本
本公司股份后，属于第（一）项情形的，应 公司股份后，属于第（一）项情形的，应当
当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转 第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或
让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、 者注销；属于第（三）项、第（五）项、第第（六）项情形的，公司合计持有的本公司 （六）项情形的，公司合计持有的本公司股
股份数不得超过本公司已发行股份总额的 份数不得超过本公司已发行股份总数的10%，并应当在披露回购结果暨股份变动公 10%，并应当在披露回购结果暨股份变动公
告后 3 年内转让或者注销。 告后 3 年内转让或者注销。
第二十九条 发起人持有的公司股份，自 第二十九条 公司公开发行股份前已发
公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开 行的股份，自公司股票在证券交易所上市交发行股份前已发行的股份，自公司股票在证 易之日起 1 年内不得转让。法律、行政法规券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 或者国务院证券监督管理机构对上市公司的
公司董事、监事、高级管理人员应当向 股东、实际控制人转让其所持有的本公司股公司申报所持有的本公司的股份及其变动情 份另有规定的，从其规定。
况，在任职期间每年转让的股份不得超过其 公司董事、监事、高级管理人员应当向
所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司 公司申报所持有的本公司的股份及其变动情股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得 况，在就任时确定的任职期间每年转让的股转让。上述人员离职后半年内，不得转让其 份不得超过其所持有本公司股份总数的
所持有的本公司股份。 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易
之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半
年内，不得转让其所持有的本公司股份。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：
(一)依照其所持有的股份份额获得股利 (一) 依照其所持有的股份份额获得股利
和其他形式的利益分配； 和其他形式的利益分配；
(二)依法请求、召集、主持、参加或者委 (二) 依法请求、召集、主持、参加或者
派股东代理人参加股东大会，并行使相应的 委派股东代理人参加股东大会，并行使相应
表决权； 的表决权；
(三)对公司的经营行为进行监督，提出建 (三) 对公司的经营行为进行监督，提出
议或者质询； 建议或者质询；
(四)依照法律、行政法规及本章程的规定 (四) 依照法律、行政法规及本章程的规
转让、赠与或质押其所持有的股份； 定转让、赠与或质押其所持有的股份；
(五)查阅本章程、股东名册、公司债券存 (五) 查阅、复制本章程、股东名册、股
根、股东大会会议记录、董事会会议决议、 东大会会议记录、董事会会议决议、监事会
监事会会议决议、财务会计报告； 会议决议、财务会计报告；
(六)公司终止或者清算时，按其所持有的 (六) 公司终止或者清算时，按其所持有
股份份额参加公司剩余财产的分配； 的股份份额参加公司剩余财产的分配；
(七)对股东大会作出的公司合并、分立决 (七) 对股东大会作出的公司合并、分立
议持异议的股东，要求公司收购其所持有的 决议持异议的股东，要求公司收购其所持有
股份； 的股份；
法律、行政法规、部门规章或本章程规 (八) 法律、行政法规、部门规章或本章
定的其他权利。 程规定的其他权利。
公司股东查阅、复制相关材料的，应当
遵守《证券法》等法律、行政法规的规定。
第三十五条 公司股东大会、董事会的决 第三十五条 公司股东大会、董事会的决
议内容违反法律、行政法规的，股东有权请 议内容违反法律、行政法规的，股东有权请
求人民法院认定无效。 求人民法院认定无效。
公司控股股东、实际控制人不得限制或 公司控股股东、实际控制人不得限制或
者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损 者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损
害公司和中小投资者的合法权益。 害公司和中小投资者的合法权益。
股东大会、董事会的会议召集程序、表 股东大会、董事会的会议召集程序、表
决方式违反法律、行政法规或者本章程，或 决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议 者决议内容违反本章程的，股东有权自决议
作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。 作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。但
是，股东大会、董事会的会议召集程序或者
表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质
影响的除外。
有下列情形之一的，公司股东大会、董
事会的决议不成立：
（一）未召开股东大会、董事会会议作
出决议；
（二）股东大会、董事会会议未对决议
事项进行表决；
（三）出席会议的人数或者所持表决权
数未达到《公司法》或者公司章程规定的人
数或者所持表决权数；
（四）同意决议事项的人数或者所持表
决权数未达到《公司法》或者公司章程规定
的人数或者所持表决权数。
第三十八条 公司股东承担下列义务： 第三十八条 公司股东承担下列义务：
(一)遵守法律、行政法规和本章程； (一) 遵守法律、行政法规和本章程；
(二)依其所认购的股份和入股方式缴纳 (二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳
股金； 股金；
(三)除法律、行政法规规定的情形外，不 (三) 除法律、行政法规规定的情形外，
得退股； 不得退股；
(四)不得滥用股东权利损害公司或者其 (四) 不得滥用股东权利损害公司或者其
他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位 他股东的利益；
和股东有限责任损害公司债权人的利益。 (五) 法律、行政法规及本章程规定应当
(五)法律、行政法规及本章程规定应当承 承担的其他义务。
担的其他义务。 公司股东滥用股东权利给公司或者其他
公司股东滥用股东权利给公司或者其他 股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限 责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益 的，应当对公司债务承担连带责任。
的，应当对公司债务承担连带责任。
第四十一条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)
查看PDF原文
