603379 沪市 三美股份

证券代码：603379          证券简称：三美股份          公告编号：2023-009
          浙江三美化工股份有限公司

          2022 年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：
   每股分配比例：每股派发现金红利 0.239 元
   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
  在权益分派实施公告中明确。
   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分
  配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，浙
江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币2,307,927,156.34 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.39 元（含税），不送红股，不以
资本公积转增股本。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 610,479,037 股，以此
计算合计拟派发现金红利 145,904,489.84 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.05%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 19 日召开第六届董事会第四次会议，以 8 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2022 年度利润分配预案》。
  （二）独立董事意见

  公司 2022 年度利润分配方案兼顾公司可持续发展和投资者回报，综合考虑了公司 2022 年度经营业绩、现金流状况、未来资金需求等因素，决策程序、分配形式和比例符合有关法律、法规和《公司章程》利润分配政策的相关规定，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本方案，并请提交股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司 2022 年度利润分配方案兼顾公司可持续发展和投资者回报，综合考虑了公司 2022 年度经营业绩、现金流状况、未来资金需求等因素，具有合理性和可行性；决策程序、分配形式和比例符合有关法律、法规和《公司章程》利润分配政策的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本方案，并请提交股东大会审议。

    三、相关风险提示

  本次方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次方案尚须提交股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

                                      浙江三美化工股份有限公司董事会
                                              2023 年 4 月 21 日