603379 沪市 三美股份

              浙江三美化工股份有限公司

                      章程修订案

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关法律法规及规范性文件的规定，公司于 2022 年 10 月 27 日召开的第六届董
事会第三次会议，审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，拟对《浙江三美化工股份有限公司章程》部分条款进行修改，具体修改如下：

                修订前                                    修订后

第十四条 公司的经营范围：许可项目： 第十四条 公司的经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；特 危险化学品生产；危险化学品经营；特种设备检验检测服务（依法须经批准的 种设备检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：非金属矿及制品销售；热力 一般项目：非金属矿及制品销售；热力生产和供应；国内货物运输代理；普通 生产和供应；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许 货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项 可审批的项目）；污水处理及其再生利目外，凭营业执照依法自主开展经营活 用；危险废物经营；特种设备安装改造
动）。                          修理（除依法须经批准的项目外，凭营
                                  业执照依法自主开展经营活动）。

  除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，上述条款的修订尚需提交公司2022 年第二次临时股东大会审议。章程修订的具体情况，将以浙江省市场监督管理局核准登记为准。

                                            浙江三美化工股份有限公司
                                                2022 年 10 月 29 日