证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2022-033
浙江三美化工股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。
现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届情况
公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期至 2021 年年
度股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人
的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，公司于 2022 年 4 月 20 日召开第
五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于换届选举第六届董事会董事的议案》和《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》。第六届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
1、提名胡淇翔先生、占林喜先生、吴韶明先生、徐耀春先生、胡有团先生和徐能武先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；
独立董事意见：本次非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。经核查，候选人符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的担任上市公司董事的资格和任职条件，具备相应的履职能力，且不存相关规定中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。同意本次提名非独立董事候选人，并请提交股东大会审议。
2、提名张陶勇先生、夏祖兴先生和徐何生先生为独立董事候选人。
独立董事意见：本次独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。经核查，候选人符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的担任上市公司独立董事的资格和任职条件，具备相应的履职能力，且不存相关规定中不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。同意本次提名独立董事候选人，并请提交股东大会审议。
二、监事会换届情况
公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，任期至 2021
年年度股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事 1 名，任期与非职工代表监事任期一致。
1、非职工代表监事
公司于 2022 年 4 月 20 日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于
监事会换届选举的议案》，同意提名陈侃和王晓东为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2021 年年度股东大会进行选举；
2、职工代表监事
职工代表监事将经公司职工代表大会选举产生，与公司 2021 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律法规及规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
附件：候选人简历
浙江三美化工股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 22 日
附件 1：第六届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、胡淇翔先生，董事长兼总经理，男，1988 年 7 月出生，中国国籍，无境
外永久居留权，本科学历。2010 年 8 月至 2011 年 12 月，在上海佳辰任总经理
助理；2011 年 12 月至 2012 年 7 月在江苏三美任总经理助理；2012 年 7 月至 2012
年 8 月在三美股份任总经理助理；2012 年 8 月至今在三美股份任董事长兼总经
理。
2、占林喜先生，董事兼常务副总经理，男，1963 年 11 月出生，中国国籍，
无境外永久居留权，本科学历，浙江省劳动模范，浙江省五一劳动奖章获得者。
2001 年 5 月至 2007 年 2 月在三美有限任副总经理；2007 年 2 月至今在三美股份
任董事、常务副总经理。
3、吴韶明先生，董事兼副总经理，男，1968 年 5 月出生，中国国籍、无境
外永久居留权，本科学历。2006 年 6 月至 2014 年 3 月，在金华市文化广电新闻
出版局任处长；2014 年 3 月至今在三美股份历任总经理助理、副总经理等职务；2015 年 12 月至今在三美股份任董事。
4、徐耀春先生，董事，男，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，中专学历。2003 年 2 月至 2005 年 2 月在浙江金厦控股集团任采购部经理；
2005年2月至2009年12月在金华市江晨房地产有限公司武义分公司任总经理；
2009 年 12 月至 2010 年 6 月在浙江三美房地产有限公司任副总经理；2010 年 10
月至 2012 年 8 月在上海万星房地产集团如东分公司任总经理；2012 年 9 月至今
任江苏三美化工有限公司总经理；2016 年 6 月至今在三美股份任董事。
5、胡有团先生，董事兼生产部副部长、车间副主任，男，1967 年 3 月出生，
中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年至 2004 年 12 月，在浙江武
义制药厂任质保部副部长；2005年1月至2007年2月在三美有限任车间副主任；
2007 年 2 月至今在三美股份任生产部副部长、车间副主任；2018 年 7 月至今在
三美股份任董事；2019 年 12 月至今在三美股份任总经理助理。
6、徐能武，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2002 年 10 月至 2007 年 7 月在浙江三美化工有限公司历任班长、车间副
主任；2007 年 8 月至今在福建省清流县东莹化工有限公司历任总经理助理、副总经理、总经理。
二、独立董事候选人简历
1、张陶勇先生，男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士研究生学历，会计学专业教授。2004 年 12 月至 2017 年 12 月在浙江工商大学
任副教授；2017 年 12 月至今在浙江工商大学任教授。
2、夏祖兴先生，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，正高级会计师、中国注册会计师。1995 年 1 月至 1999 年 8 月在金华会
计师事务所任审计部副主任；2005 年 7 月至 2018 年 3 月在浙江安泰工程咨询有
限公司任董事长；1999 年 8 月至今在金华安泰会计师事务所有限责任公司任董事长、主任会计师。
3、徐何生先生，男，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士研究生学历。2001 年 5 月至今浙大城市学院任法学院院长助理、教师；2005年 12 月至今在浙江圣港律师事务所兼职律师。
附件 2：第六届监事会监事候选人简历
1、陈侃，男，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2005 年 3 月至今历任公司营销员、供应部副部长、供应部部长。
2、王晓东，男，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2007 年 11 月至今历任公司制冷剂Ⅱ车间副主任、研发中心副主任、研发中心主任。
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