证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2022-024
浙江三美化工股份有限公司
2021 年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.17 元
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，浙
江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币1,949,426,221.21 元。经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），不送红股，也不
进行资本公积转增股本。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 610,479,037 股，
以此计算合计拟派发现金红利 103,781,436.29 元（含税）。
2021 年度，公司以集中竞价交易方式回购公司股份累计使用现金164,823,808.49 元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。因此，公司 2021 年度现金分红金额合计 268,605,244.78 元，占公司
2021 年度归属于上市公司股东净利润的 50.10%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十四次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过《浙江三美化工股份有限公司 2021 年度利润分配预案》。
（二）独立董事意见
公司 2021 年度利润分配方案兼顾公司可持续发展和投资者回报，综合考虑了公司 2021 年度经营业绩、现金流状况、资金需求等因素，决策程序、分配形式和比例符合有关法律、法规和《公司章程》利润分配政策的相关规定，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本方案，并请提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司 2021 年度利润分配方案兼顾公司可持续发展和投资者回报，综合考虑了公司 2021 年度经营业绩、现金流状况、资金需求等因素，具有合理性和可行性；决策程序、分配形式和比例符合有关法律、法规和《公司章程》利润分配政策的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本方案，并请提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次方案尚须提交股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江三美化工股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 22 日
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