证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2022-006
浙江三美化工股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目：江苏三美 1 万吨高纯电子级氢氟酸项目
新项目：福建东莹 6,000 吨/年六氟磷酸锂及 100 吨/年高纯五氟化磷项目，
总投资 23,440.00 万元，其中拟使用募集资金 21,755.82 万元（含原项目募集
资金本金 20,189.90 万元及截至 2021 年 11 月 30 日的利息收入净额 25.83 万
元、现金管理收益 1,540.09 万元，实际金额以实施变更时的具体金额为准，
下同），不足部分以公司自筹资金投入。
变更募集资金投向的金额：21,755.82 万元（含原项目募集资金本金 20,189.90
万元及截至 2021 年 11 月 30 日的利息收入净额 25.83 万元、现金管理收益
1,540.09 万元，实际金额以实施变更时的具体金额为准，下同）
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证监会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]327 号）核准，浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2019 年 3 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 59,733,761 股，发
行价格每股人民币 32.43 元，募集资金总额人民币 193,716.59 万元，扣除主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）保荐及承销费用人民币8,232.95 万元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 4,194.03万元（包括预付保荐费用 1,200.00 万元、审计及验资费用 1,910.38 万元、律师费
用 424.53 万元、用于本次发行的信息披露费用 511.35 万元、与本次发行相关的
手续费及其他 147.78 万元），募集资金净额为人民币 181,289.60 万元。2019 年 3
月 27 日，主承销商长江保荐将募集资金净额 181,289.60 万元及用于支付其他与发行权益性证券直接相关的外部费用的募集资金 4,194.03 万元，合计 185,483.63万元汇入公司募集资金监管账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZF10121 号《验资报告》，上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
（二）变更募集资金投资项目基本情况
本次拟变更的募投项目为“江苏三美 1 万吨高纯电子级氢氟酸项目”（原项目），拟使用募集资金投资金额为 20,189.90 万元，实施主体为江苏三美化工有限公司（公司之全资子公司，以下简称“江苏三美”），本次拟变更投向的募集资金金额为 21,755.82 万元（实际金额以实施变更时的具体金额为准），占原项目募集资金总额的 100.00%；占公司首次公开发行募集资金总额 187,493.61 万元（含募
集资金净额 181,289.60 万元及截至 2021 年 11 月 30 日的利息收入净额 344.71 万
元、现金管理收益 5,859.31 万元，实际金额以实施变更时的具体金额为准）的
11.60%。截至 2021 年 11 月 30 日，原项目募集资金尚未投入。
变更后的募集资金拟投资项目为“福建东莹 6,000 吨/年六氟磷酸锂及 100 吨/
年高纯五氟化磷项目”（新项目），总投资 23,440.00 万元，其中拟使用募集资金21,755.82 万元（实际金额以实施变更时的具体金额为准），不足部分以公司自筹资金投入，实施主体为福建省清流县东莹化工有限公司（公司之全资子公司，以下简称“福建东莹”）。本次变更募投项目不构成关联交易。
（三）董事会审议情况
公司于 2022 年 1 月 10 日召开第五届董事会第十三次会议，以同意 9 票、反
对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。董事会认为：公司本次变更部分募投项目，是根据当前技术和市场环境下原项目投资存在的较大技术、市场风险和公司自身的技术、市场等条件综合审慎评估，从控制募集资金投资风险、提高募集资金使用效益考虑作出的决定，新项目符合国家产业政策和市场需要，符合公司战略发展规划，具备可行性，有利于培育公司新
的业绩增长点，提升公司抗周期性波动风险的能力。公司独立董事发表了同意意见。本次变更募投项目尚需提交股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划和实际投资情况
1、原项目名称：江苏三美 1 万吨高纯电子级氢氟酸项目
2、实施主体：江苏三美化工有限公司
3、建设内容：新建 1 万吨/年高纯电子级氢氟酸项目，包括高纯酸生产车间一栋。
4、项目备案情况：2011 年 1 月 5 日经南通市发展和改革委员会【通发改投
资[2011]7 号】《备案通知》备案。
5、项目投资估算
项目拟使用募集资金 20,189.9 万元，其中建设投资 16,905 万元，项目配套
流动资金 3,284.9 万元。投资构成情况如下：
序号 费用名称 金额（万元） 所占比例
1 建筑工程费 1,520 8.99%
2 设备购置费 11,298 66.83%
3 安装工程、材料费 1,947 11.52%
4 其他 2,140 12.66%
建设投资合计 16,905 100%
配套流动资金 3,284.9
总投资 20,189.9
6、计划实施进度
项目建设期 2 年，计划投资进度如下：
单位：万元
募投项目投资 募集项目资金使用进度
项目名称 总额 配套流动资金
第一年 第二年
江苏三美 1 万吨高纯电子 20,189.90 13,000.00 3,905.00 3,284.90
级氢氟酸项目
7、预计经济效益
项目达产后年均产品销售收入 17,000 万元，年均净利润 5,127.40 万元。项
目投资内部收益率税前 36.57%，税后 30.90%。所得税后项目投资回收期 4.77 年（含建设期）。
8、实际投资情况
截至目前，原项目募集资金尚未投入，项目尚未开始建设；截至 2021 年 11
月 30 日，尚未使用的募集资金金额为 20,189.90 万元，并取得利息收入净额 25.83
万元、现金管理收益 1,540.09 万元，其中 555.82 万元存放于募集资金专户，21,200.00 万元用于现金管理，具体情况如下：
（1）募集资金专户余额
户名 开户行 银行账号 用途 募集资金专户
余额（万元）
浙江三美化工 中国银行武 377976060052 江苏三美 1 万吨/年高 555.82
股份有限公司 义支行 纯电子级氢氟酸项目
江苏三美化工 中国银行如 535273013377 江苏三美 1 万吨/年高 0
有限公司 东支行 纯电子级氢氟酸项目
（2）用于现金管理的募集资金
产品类 金额 预期年 产品 资金
受托方 产品名称 型 （万元） 化收益 期限 起息日 到期日 来源
率
中国银 挂钩型结构性存 保本保 1.50% 2021 年 2022 年 闲置
行武义 款【CSDVY20210 最低收 21,200 ~3.60% 95 天 11 月 25 2 月 28 募集
支行 9501】（机构客户） 益型 日 日 资金
上述募集资金进行现金管理，公司已履行董事会、股东大会审议程序进行授
权，并于 2021 年 11 月 25 日披露 2021-067 号公告。
原项目实施主体未发生变化。
（二）拟定原项目的原因
高纯电子级氢氟酸主要应用于集成电路、太阳能光伏和液晶显示屏等产业链中的芯片、硅片、玻璃基板等核心部件的清洗与蚀刻，是上述产品制造工艺流程中的关键性基础化工材料之一，具备较高的技术壁垒和经济附加值，其技术工艺
及太阳能光伏产业的迅猛发展，全球高纯电子级氢氟酸市场需求不断增长，市场空间巨大，我国高纯电子级氢氟酸生产厂家较少、产能较低，市场供不应求，特别是应用于半导体产业的高纯电子级氢氟酸严重依赖进口，发展高纯电子级氢氟酸，对我国半导体、电子及太阳能光伏等产业的发展具有重要战略意义，符合国家产业发展政策。江苏三美具备工业级无水氟化氢产能，配套建设高纯电子级氢氟酸项目，有利于提高其无水氟化氢产品附加值，开拓新的利润增长点，提高产品核心竞争力和经济效益。基于高纯电子级氢氟酸良好的市场发展前景，公司拟由子公司江苏三美投资建设 1 万吨高纯电子级氢氟酸项目。
（三）变更原项目的原因
高纯电子级氢氟酸属于替代进口的技术密集型产品，特别是应用于半导体芯片制造流程的高纯电子级氢氟酸，其生产工艺技术壁垒、市场进入壁垒、客户对产品质量等级要求较高，产品质量稳定性控制、企业进入相关产业供应链的难度较大，导致项目投资的技术风险、市场风险较大。公司与具备芯片级高纯电子级氢氟酸先进生产技术和全球销售渠道的日本森田化学工业株式会社合作推进浙江森田新材料有限公司 2 万吨蚀刻级氢氟酸项目，该合作项目于 2019 年完成工程建设并开始试生产，目前处于产品市场推广和客户认证过程中。根据森田新材料合作项目推进过程中产品工艺技术要求、工程建设
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