证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2020-026
亚士创能科技（上海）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 5 月 15 日
（二）股东大会召开的地点：上海市青浦工业园区新涛路 28 号亚士创能一楼六号会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 138,345,361
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 71.0191
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李金钟先生主持本次会议，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，另独立董事陈臻先生因工作原因未能出席
会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席徐宏先生、监事汤肖坚先生
因工作原因未能出席本次会议。
3、公司董事会秘书王永军先生出席了本次会议；公司高管除沈刚先生、
陈越先生、李占强先生因工作原因未能出席会议现场外，其他高管均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,345,261 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
2、议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,345,261 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
3、议案名称：2019 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,345,261 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
4、议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,345,261 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
5、议案名称：2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,345,261 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
6、议案名称：关于公司 2020 年度向金融机构申请授信额度计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,345,261 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
7、议案名称：关于公司 2020 年度为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,345,261 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
8、议案名称：关于公司 2020 年度对外提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,345,261 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
9、议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,345,261 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,345,261 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
11、议案名称：关于第四届董事会组成人员年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,345,261 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
12、议案名称：关于第四届监事会组成人员年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 138,345,261 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
（一）累积投票议案表决情况
1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
13.01 李金钟 138,345,261 99.9999 是
13.02 李甜甜 138,345,261 99.9999 是
13.03 王永军 138,345,261 99.9999 是
2、 关于选举第四届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
14.01 潘英丽 138,345,261 99.9999 是
14.02 孙笑侠 138,345,261 99.9999 是
14.03 张旭光 138,345,261 99.9999 是
14.04 金源 138,345,261 99.9999 是
3、关于选举第四届监事会股东监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
15.01 吴晓艳 138,345,261 99.9999 是
15.02 汤效亮 138,345,261 99.9999 是
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
5 2019 年度利润 10,695,161 99.9990 0 0.0000 100 0.0010
分配方案
关于公司 2020
7 年度为全资子 10,695,161 99.9990 0 0.0000 100 0.0010
公司提供担保
的议案
关于公司 2020
8 年度对外提供 10,695,161 99.9
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