证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2023-034
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 12 日
（二）股东大会召开的地点：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学
校股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 366,691,268
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
50.8765
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集，董事长徐雄先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书王红玉出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 366,691,100 99.9999 0 0.0000 168 0.0001
2、议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 366,691,100 99.9999 0 0.0000 168 0.0001
3、议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 366,691,100 99.9999 0 0.0000 168 0.0001
4、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 366,691,100 99.9999 0 0.0000 168 0.0001
5、议案名称：关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 366,691,100 99.9999 0 0.0000 168 0.0001
6、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常
关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 159,757,400 99.9999 0 0.0000 168 0.0001
7、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 366,691,100 99.9999 0 0.0000 168 0.0001
8、议案名称：关于公司及子公司预计对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 366,691,100 99.9999 0 0.0000 168 0.0001
9、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 366,691,100 99.9999 0 0.0000 168 0.0001
10、议案名称：关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 366,689,700 99.9995 1,400 0.0003 168 0.0002
11、议案名称：关于公司第四期员工持股计划管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 366,689,700 99.9995 1,400 0.0003 168 0.0002
（二）累积投票议案表决情况
12、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 徐雄 280,051,100 76.3724 是
12.02 闫文辉 280,051,100 76.3724 是
12.03 孙翔 280,051,100 76.3724 是
12.04 王红玉 280,051,100 76.3724 是
12.05 温子健 280,051,100 76.3724 是
12.06 杨骁腾 280,051,100 76.3724 是
12.07 魏然 280,051,100 76.3724 是
13、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
13.01 万勇 280,051,100 76.3724 是
13.02 阎磊 280,051,100 76.3724 是
13.03 汪军民 280,051,100 76.3724 是
13.04 丛培红 280,051,100 76.3724 是
14、关于公司监事会换届选举非职工监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
14.01 石丽英 280,051,100 76.3724 是
14.02 彭慧勇 280,051,100 76.3724 是
14.03 紫秀娟 280,051,100 76.3724 是
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司 2022 35,28 99.9995 0 0.0000 168 0.0005
年度拟不进行 1,400
利润分配的议
案
6 关于公司 2022 35,28 99.9995 0 0.0000 168 0.0005
年度日常关联 1,400
交易执行情况
常关联交易预
计情况的议案
7 关于公司续聘 35,28 99.9995 0 0.0000 168 0.0005
会计师事务所 1,400
的议案
8 关于公司及子 35,28 99.9995 0 0.0000 168 0.0005
公司预计对外 1,400
担保额度的议
案
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