证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：2020-043
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 5 月 15 日
（二）股东大会召开的地点：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 286,387,766
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.7054
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长徐雄先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、代理董事会秘书王红玉出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 286,387,766 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 286,387,766 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 286,387,766 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 286,387,766 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 286,387,766 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常
关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 227,716 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 286,387,766 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 286,387,766 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于终止部分首次公开发行股票募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 286,387,766 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 286,387,766 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：关于公司控股子公司荆州东方时尚业绩承诺补偿事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 286,387,766 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 286,387,766 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、议案名称：关于公司控股子公司股权转让暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 286,387,766 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
14、关于选举董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
14.01 徐雄 286,384,966 99.9990 是
14.02 闫文辉 286,384,966 99.9990 是
14.03 孙翔 286,384,966 99.9990 是
14.04 王红玉 286,384,966 99.9990 是
14.05 刘迪 286,384,966 99.9990 是
14.06 李一秀 286,384,966 99.9990 是
15、关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
15.01 毕强 286,384,966 99.9990 是
15.02 苏洋 286,384,966 99.9990 是
15.03 周世虹 286,384,966 99.9990 是
16、关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
16.01 石丽英 286,384,966 99.9990 是
16.02 彭慧勇 286,384
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