证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2019-114
东方时尚驾驶学校股份有限公司
第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计
划第一次持有人会议于 2019 年 12 月 4 日以现场及通讯表决方式召开。会议由
董事长徐雄先生主持，出席持有人 1,896 人，代表员工持股计划份额112,525,000 份，占公司第二期员工持股计划总份额的 56.26%。会议的召集、召开和表决程序符合公司第二期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》
为保证第二期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《公司第二期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立第二期员工持股计划管理委员会，作为第二期员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期为第二期员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 112,525,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
二、审议并通过《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举王红玉女士、彭慧勇先生、季冬鹏先生为本次员工持股计划管理委员会委员。
表决结果：同意 112,525,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
三、审议并通过《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会形式的职责议案》
为保证公司第二期员工持股计划的顺利进行，拟提请员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
1、负责召集持有人会议；
2、员工持股计划的日常管理；
3、提请董事会审议员工持股计划的延长；
4、办理员工持股计划份额认购事宜；
5、代表全体持有人行使股东权利；
6、管理持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
7、办理持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
8、行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后售出公司股票进行变现，将员工持股计划的现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具；
9、在本次员工持股计划终止时对计划资产进行清算；
10、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
11、对员工所持本计划的份额对应的权益进行分配；
12、负责取消持有人的资格、增加持有人、办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的相关事宜；
13、其他职责。
本授权自公司第二期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第二期员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 112,525,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2019 年 12 月 5 日
