联系客服

603377 沪市 东方时尚


首页 公告 603377:东方时尚2017年年度股东大会决议公告

603377:东方时尚2017年年度股东大会决议公告

公告日期:2018-04-21

   证券代码:603377       证券简称:东方时尚     公告编号:2018-030

               东方时尚驾驶学校股份有限公司

                 2017年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

一、   会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间:2018年4月20日

(二)    股东大会召开的地点:北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股

    份有限公司会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                            9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             312,234,059

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                   74.3414

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,董事长徐雄先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书贺艳洁出席了本次会议;公司高管的列席情况。

二、   议案审议情况

(一)    非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2017年度报告全文及摘要的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

     A股       312,233,459  99.9998       600  0.0002         0  0.0000

2、议案名称:关于公司2017年度董事会工作报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

     A股       312,233,459  99.9998       600  0.0002         0  0.0000

3、议案名称:关于公司2017年度监事会工作报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

     A股       312,233,459  99.9998       600  0.0002         0  0.0000

4、议案名称:关于公司2017年度独立董事述职报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

     A股       312,233,459  99.9998       600  0.0002         0  0.0000

5、议案名称:关于公司2017年度财务决算报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

     A股       312,233,459  99.9998       600  0.0002         0  0.0000

6、议案名称:关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

     A股       312,233,459  99.9998       600  0.0002         0  0.0000

7、议案名称:关于公司向子公司提供借款暨关联交易的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

     A股       312,233,459  99.9998       600  0.0002         0  0.0000

8、议案名称:关于公司申请银行授信总额度的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

     A股       312,233,459  99.9998       600  0.0002         0  0.0000

9、议案名称:关于公司续聘2018年度审计机构的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

     A股       312,233,459  99.9998       600  0.0002         0  0.0000

10、   议案名称:关于修改《公司章程》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)              (%)

     A股       312,233,459  99.9998       600  0.0002         0  0.0000

(二)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案     议案名称           同意              反对              弃权

序号                     票数  比例(%) 票数  比例(%) 票数  比例(%)

1       关于公司 2017  29,79  99.9979    600   0.0021       0    0.0000

        年度报告全文  3,454

        及摘要的议案

2       关于公司 2017  29,79  99.9979    600   0.0021       0    0.0000

        年度财务决算  3,454

        报告的议案

3       关于公司 2017  29,79  99.9979    600   0.0021       0    0.0000

        年度利润分配  3,454

        及资本公积金

        转增股本预案

        的议案

4       关于公司向子  29,79  99.9979    600   0.0021       0    0.0000

        公司提供借款  3,454

        暨关联交易的

        议案

5       关于公司申请  29,79  99.9979    600   0.0021       0    0.0000

        银行授信总额  3,454

        度的议案

6       关于公司续聘  29,79  99.9979    600   0.0021       0    0.0000