证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2018-017
东方时尚驾驶学校股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议的会议通知于2018年3月20日以电话、电子邮件的形式送达公司全体董事，会议于2018年3月30日以现场和通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事（包括3名独立董事）8人，实际参与表决董事8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2、审议并通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
3、审议并通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
4、审议并通过《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
5、审议并通过《关于公司2017年度审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
6、审议并通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
7、审议并通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度拟按照母公司当年
实现净利润335,929,114.10元的10%提取法定盈余公积金33,592,911.41元，
以总股本420,000,000股为基数向全体股东每 10股派发现金红利3.00元(含
税)，共计分配现金红利126,000,000.00元。母公司2017年末资本公积金余额
为778,704,683.85元，以总股本420,000,000股为基数向全体股东每10股转增
股本4股，共转增168,000,000股，转增后的总股本为588,000,000股，转增后
资本公积金余额为610,704,683.85元。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
8、审议并通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
9、审议并通过《关于公司2017年度募集资金存放及实际使用情况专项报告
的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
10、审议并通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，公司拟使用不超过 4 亿元闲置募集资金购买安全性
高、流动性好、风险较低的理财产品，在上述额度内可滚动使用，期限为自本次董事会决议之日起12个月。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
11、审议并通过《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日
常关联交易预计情况的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
12、审议并通过《关于公司向子公司提供借款暨关联交易的议案》
公司拟向部分全资及控股子公司提供总额度不超过6亿元的借款，在该额度
内可循环使用，期限自股东大会通过之日起不超过1年，利率同银行同期贷款基
准利率。其中，公司向云南东方时尚驾驶培训有限公司等10家控股子公司提供
借款事项构成关联交易，公司在向控股子公司提供借款的同时，将要求该控股子公司其他股东提供相应的担保。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
13、审议并通过《关于公司申请银行授信总额度的议案》
公司拟向银行申请总额不超过人民币十亿元的授信额度，在上述额度内可循环使用，期限为自股东大会决议之日起12个月。授信品种包括但不限于：短期贷款、长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。总额度可分给公司指定的子公司使用，被指定的子公司使用的额度未用足部分仍可由公司使用。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
14、审议并通过《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表
审计机构及内部控制审计机构。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
15、审议并通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》
公司拟聘任贺艳洁女士为公司副总经理，任期与第三届董事会任期相同。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
16、审议并通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》
公司拟聘任赵君瑶女士为公司证券事务代表。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
17、审议并通过《关于修改公司章程的议案》
根据中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称“投服中心”）《股东建议函》（投服中心行权函〔2018〕324 号）所提出的相关建议，按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》以及《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司结合实际情况积极采纳投服中心提出的合理化建议，拟对《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》部分条款进行修订。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
18、审议并通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
以上第1、2、4、6、7、12、13、14、17项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2018年3月31日
