证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2023-010
江苏今世缘酒业股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2023 年4 月28 日在涟水县高沟镇今世缘大道1 号公司会议室现场召开，会
议通知已于 2023 年 4 月 18 日以电子邮件、专人送达等方式向各位监事发出。会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
会议由监事会主席倪从春先生主持，与会监事形成决议如下：
一、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》，并将提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司 2022 年年度报告全文及摘要》，并将提交公司股东大会审议。
监事会对《公司2022年年度报告全文及摘要》进行了审核，认为：《公司2022年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2022 年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2022 年环境、社会及治理报告》。
公司监事会对《公司2022年环境、社会及治理报告》进行了审核，认为：公司编制的《2022 年环境、社会及治理报告》符合《公司法》《证券法》等法律法
规规范性文件的规定，报告真实地向社会公众展示了公司在2022年度环境、社会及治理方面工作的重要信息。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2022 年度内部控制评价报告》。
公司监事会认为，报告期内，公司建立健全财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范了重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅公司《2022年度内部控制评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规规范性文件要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《2022 年度利润分配预案》，并将提交公司股东大会审议。
公司监事会认为，本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及公司《章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，同意本次利润分配预案并将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于确认公司2022 年度日常关联交易情况的议案》。
公司监事会认为，公司2022年度日常关联交易在预计额度内进行，并通过了相关决策程序，符合法律、法规和公司《章程》规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《2022 年度财务决算与 2023 年度财务预算报告（草案）》，
并将提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）的议
案》，并将提交公司股东大会审议。
监事会认为：该规划符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引3 号——上市公司现金分红》及公司《章程》的相关规定，保障股东特别是中小股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了《公司2023 年第一季度报告》。
监事会对《公司2023 年第一季度报告》进行了审核，认为：《公司2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2023年第一季度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，并将提交公司股东大会审议。
根据提名有效期内收到的股东提名函，监事会审议后，认为本次股东代表监事的提名程序规范，符合相关法律法规及规范性文件的规定，被提名候选人倪从春先生具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司监事的资格，符合公司《章程》规定的任职条件，并同意提交股东大会审议。候选人简历附后。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
监事会
二〇二三年四月二十九日
倪从春先生简历
基本情况：
倪从春，男，汉族，1971年生，江苏涟水人，工商管理硕士，高级经济师
教育背景：
1991年07月 毕业于淮阴工学院经管系市场营销专业，大专。
2010年07月 毕业于河海大学商学院工商管理专业，研究生。
工作经历：
1991年08月至1998年06月 高沟酒厂 经营办内勤、厂办秘书、厂办副主任、销售办主
任、销售公司副总经理
1998年07月至2000年12月 江苏今世缘酒业有限公司 总经理助理
2001年01月至2005年07月 江苏今世缘酒业有限公司 副总经理、营销总监
2005年08月至2010年12月 江苏今世缘酒业有限公司 党委副书记、副总经理，涟水
今世缘酒业销售有限公司 总经理
2011年01月至2019年10月 江苏今世缘酒业股份有限公司 党委副书记、副总经理，江苏今世缘酒业销售有限公司 总经理
2019年11月2020年06月 江苏今世缘酒业股份有限公司 党委副书记、副总经理
2020 年06月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司 党委副书记、监事会主席
2022年07月至今 江苏高沟酒业销售有限公司 执行董事、总经理
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