证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2023-009
江苏今世缘酒业股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2023年4月28日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2023年4月18日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。
本次会议由董事长顾祥悦先生主持，与会董事形成决议如下：
一、审议通过了《2022年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《2022年度董事会工作报告》，并将提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《公司2022年年度报告全文及摘要》，并将提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2022年年度报告》与《江苏今世缘酒业股份有限公司2022年年度报告摘要》
四、审议通过了《公司2022年环境、社会及治理报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏
今世缘酒业股份有限公司2022年环境、社会及治理报告》。
五、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
六、审议通过了《2022年度财务决算与2023年度财务预算报告（草案）》，并将提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《2022年度利润分配预案》，并将提交公司股东大会审议。
公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 125,450 万股扣减回购专户股份 7,699,963
股后的 1,246,800,037 股为基数，拟用未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利7.3元（含税）, 共计分配利润91,016.40万元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余部分结转以后年度分配。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》。
八、审议通过了《公司高管团队2022年度薪酬考核草案》。
本议案涉及兼任公司高管的董事利益，董事顾祥悦先生、吴建峰先生、王卫东先生回避表决，其他6名董事参与表决。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易情况的议案》。
本议案涉及关联交易，关联董事均已回避表决。表决结果如下：
议案名称 序号 关联方 同 反 弃 审议 备注
意 对 权 结果
关联董事顾祥悦先生、吴建峰先
《关于确 9.01 江苏国缘宾馆有限公司 3 0 0 通过 生、鲁正波先生、周亚东先生、王
认公司 卫东先生、禹成余先生回避表决
2022年度 9.02 江苏聚缘机械设备有限公司 9 0 0 通过
日常关联
交易情况 关联董事顾祥悦先生、吴建峰先
的议案》 9.03 江苏天源玻璃制品有限公司 3 0 0 通过 生、鲁正波先生、周亚东先生、王
卫东先生、禹成余先生回避表决
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于确认公司2022年度日常关联交易情况的公告》。
十、审议通过了《2022年度独立董事述职报告》，独立董事将在股东大会上进行述
职。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江
苏今世缘酒业股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
十一、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，并将提交公司股东大会审议。
拟将公司独立董事津贴从原来的每人每年税前5.76万元调整为每人每年税前10万
元，按季度发放。
本议案涉及兼任公司独立董事利益，独立董事张卫平先生、刘加荣先生、颜云霞
女士回避表决，其他6名董事参与表决。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏
今世缘酒业股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》。
十二、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计业务承办机构的议案》，并将提交
公司股东大会审议。
拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构及
2023年度内部控制审计机构。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于续聘公司2023年度审计业务承办机构的公告》。
十三、审议通过了《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，并将提交公司股东大会审议。
为充分运用公司闲置自有资金，提高公司收益，拟授权公司高管团队使用不超过最近一期经审计净资产的30%的自有资金购买保本型理财产品，授权期限自相关股东大会审议通过之日起后12个月。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》。
十四、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）的议案》，并将提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》。
十五、审议通过了《公司2023年第一季度报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十六、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，并将提交公司股东大会审议。
峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生、禹成余先生、徐亚盛先生等七人为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。候选人简历附后。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十七、审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，并将提交公司股东大会审议。
根据提名有效期内收到的股东提名函，董事会审议后，同意提名张卫平先生、刘加荣先生、颜云霞女士、王济干先生等四人为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。候选人简历附后。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十八、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。
董事会决定于2023年5月22日召开公司2022年年度股东大会，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○二三年四月二十九日
顾祥悦先生简历
基本情况：
顾祥悦，男，汉族，1968 年6月出生，江苏省涟水县人，硕士研究生学历，1993年5 月加入中国共产党，第十四届全国人大代表。
教育背景：
1986年9月至1990 年8月 就读于南京农业大学植保专业
2007年6月 取得南京农业大学农业推广专业硕士学位
工作经历：
1990年08月至1995年10月 江苏省涟水县农业局办事员，生产股副股长
1995年10月至2000年07月 江苏省涟水县委组织部干事、组织科副科长、电教科副科长、组织科科长
2000年07月至2001年07月 共青团江苏省涟水县委 书记、党组书记
2001年07月至2007年12月 江苏省涟水县五港镇党委副书记、镇长，五港镇党委书记、镇长，五港镇党委书记，高沟镇党委书记；
2007年12月至2011年06月 江苏省涟水县委常委、高沟镇党委书记，涟水县委常委、红窑镇党委书记
2011年06月至2014年03月 江苏省淮安市洪泽县委常委、县委组织部部长
2014年03月至2015年08月 江苏省淮安市洪泽县委常委、常务副县长、党组副书记
2015年08月至2016年07月 江苏省淮安市洪泽县委副书记
2016年07月至2019年01月 淮安市白马湖规划建设管理办公室党组书记、主任
2019年01月至2020年10月 涟水县政协主席、党组书记
2020年11月至2022年02月 江苏今世缘酒业股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理
2022年02月至2022年04月 江苏今世缘酒业股份有限公司党委书记、副董事长、总经理
2022年04月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司党委书记、董事长、总经理
吴建峰先生简历
基本情况：
吴建峰，男，汉族，1966 年生，江苏如皋人，工学博士，研究员级高工，高级酿酒师，中国白酒大师，国务院特贴专家。
教育背景：
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