603369 沪市 今世缘

  证券代码：603369          证券简称：今世缘            公告编号：2021-18

            江苏今世缘酒业股份有限公司

          关于 2020 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：

  每股分配比例：拟以 125450 万股为基数，每股派发现金红利 0.45 元（含
税），不进行送股或公积金转增股本。

  一、利润分配方案内容

  经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年合并报表归属于上市公司股东的净利润为
156,690.78 万元，归属于上市公司股东权益为 826,734.04 万元；公司（母公
司）2020 年度年初未分配利润为 340,702.39 万元，分配 2019 年度现金红利
51,434.50 万元，2020 年度实现净利润 155,018.98 万元。根据《公司法》及公司《章程》的规定，提取法定盈余公积金计 1,357.50 万元，尚可分配利润
442,929.37 万元。

  根据公司股利分配政策、近期分红规划及公司 2021 年度生产经营的需要，综合考虑公司长远发展和全体股东利益，切实回报投资者，董事会拟以公司2020
年 12 月 31 日总股本 125450 万股为基数，用未分配利润向全体股东按每 10 股
派发现金红利 4.50 元（含税）, 共计分配现金股利 56,452.50 万元，剩余部分
结转以后年度分配。不进行送股或公积金转增股本。


  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

  二、本公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2021 年 4 月 17 日召开第四届董事会第七次会议，全体董事以 11 票
同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2020 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为，上述利润分配预案符合公司《章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东特别是中小股东的合理回报，有利于公司健康、持续、稳定发展。全体独立董事一致同意该预案，并同意提交公司股东大会审议。
  （三）监事会意见

  公司监事会认为，本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及公司《章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，同意本次利润分配预案并将该议案提交公司股东大会审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展情况、未来资金需要等因素，不会影响公司的正常生产经营和长期发展。

  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                                        江苏今世缘酒业股份有限公司
                                                董事会

                                          二○二一年四月十九日