证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2020-49
江苏今世缘酒业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道 1 号江苏
今世缘酒业股份有限公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 808,120,418
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.4177
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定；会议由公司董事长周素明先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事付铁先生因工作原因请假、独立董
事罗时龙先生因病请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王卫东先生出席会议；部分公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 808,120,418 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于增选公司第四届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 808,120,418 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 807,987,903 99.9836 132,515 0.0164 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
关于修订《公司 135,0 100 0 0 0 0
1 章程》及《董事 91,38
会议事规则》部 0
分条款的议案
关于增选公司 135,0 100 0 0 0 0
2 第四届董事会 91,38
独立董事的议 0
案
关于增选公司 134,9 99.9019 132,515 0.098 0 0
3 第四届董事会 58,86 1
非独立董事的 5
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 1 项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东(包括委托他人出席的股东)所持表决权的三分之二以上通过；议案 2、议案3 为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东(包括委托他人出席的股东)所持表决权的二分之一以上通过；上述表决事项均获有效通过，出席会议的股东对表决结果没有异议。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所
律师：黄晨、王健斐
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏今世缘酒业股份有限公司
2020 年 11 月 20 日
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