证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2020-044
江苏今世缘酒业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2020年11月1日以通讯表决方式召开,会议通知已于2020年10月31日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,经全体董事一致同意,豁免本次临时董事会会议需提前三天通知的义务,会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。
本次会议由董事长周素明先生主持,与会董事形成决议如下:
一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》
二、审议通过了《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>部分条款的议案》,并将提交公司股东大会审议。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>部分条款的公告》
三、审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》,并将提交2019年年度股东大会审议。
根据收到的股东提名函,董事会审议后,同意提名张卫平先生为公司第四届董
事会独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议。候选人简历附后。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过了《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》,并将提交公司股东大会审议。
根据收到的股东提名函,董事会审议后,同意提名顾祥悦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议。候选人简历附后。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2020年11月19日召开公司2020年第一次临时股东大会。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
股东大会的会议通知详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○二○年十一月二日
张卫平先生简历
张卫平,男,1967 年出生,中国国籍,无境外居留权,会计学硕士,管理学、法学学士,具有会计师、注册会计师、会计学教授等专业资质。
张卫平先生1988 年7 月毕业于淮海交通职业专科学校会计专业,2004 年
获厦门大学会计学硕士。1988 年至1995 年历任江苏省灌南县交通局会计员、助理会计师、会计师,1995 年至2004 年历任江苏省淮阴财经学校讲师、高级讲师,2004 年起任江苏财经职业技术学院副教授、教授。2005 年起历任江苏财经职业技术学院会计系主任、会计学院院长、教务处长等职务。现任江苏财经职业技术学院会计学院院长。有 7 年的会计实务工作经历和 25 年会计、税法等课程的教学经历。
顾祥悦先生简历
基本情况:
顾祥悦,男,汉族,1968 年 6 月出生,江苏省涟水县人,硕士研究生学历,1993 年 5
月加入中国共产党。
教育背景:
1986年9月至1990 年8月 就读于南京农业大学植保专业
2007年6月 取得南京农业大学农业推广专业硕士学位
工作经历:
1990年08月至1995年10月先后任江苏省涟水县农业局办事员,生产股副股长
1995年10月至2000年07月先后任江苏省涟水县委组织部干事、组织科副科长、电教科副科长、组织科科长
2000年07月至2001年07月任共青团江苏省涟水县委 书记、党组书记
2001年07月至2007年12月先后任江苏省涟水县五港镇党委副书记、镇长,五港镇党委书记、镇长,五港镇党委书记,高沟镇党委书记;
2007年12月至2011年06月先后任江苏省涟水县委常委、高沟镇党委书记,涟水县委常委、红窑镇党委书记
2011年06月至2014年03月任江苏省淮安市洪泽县委常委、县委组织部部长
2014年03月至2015年08月任江苏省淮安市洪泽县委常委、常务副县长、党组副书记
2015年08月至2016年07月任江苏省淮安市洪泽县委副书记
2016年07月至2019年01月任淮安市白马湖规划建设管理办公室主任
2019年01月至2020年10月任涟水县政协主席、党组书记