江苏今世缘酒业股份有限公司
JIANGSU KING’S LUCK BREWERY JOINT-STOCK CO.,LTD.
章
程
（2014 年 3 月 1 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过《章程草案》，
2014 年 7 月 3 日股票上市后生效；2016 年 4 月 22 日召开的 2015 年年度
股东大会第一次修订；2016 年 11 月 29 日召开的 2016 年第二次临时股东
大会第二次修订；2016 年 11 月 29 日召开的 2016 年第二次临时股东大会
第三次修订；2018 年 5 月 4 日召开的 2017 年年度股东大会第四次修订；
2019 年 1 月 23 日召开的 2019 年第一次临时股东大会第五次修订。）
目 录
第一章 总 则 ......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股 份 ......4
第一节 股份发行 ......4
第二节 股份增减和回购 ......5
第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东大会 ......7
第一节 股 东 ......7
第二节 股东大会的一般规定 ......9
第三节 股东大会的召集 ......12
第四节 股东大会的提案与通知......14
第五节 股东大会的召开 ......15
第六节 股东大会的表决和决议......18
第五章 党建 ......22
第一节 党委和纪委 ......22
第二节 党委和纪委职权 ......23
第六章 董事会 ......24
第一节 董 事 ......24
第二节 董事会 ......27
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......31
第七章 监事会 ......33
第一节 监 事 ......33
第二节 监事会 ......34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......35
第一节 财务会计制度 ......35
第二节 内部审计 ......38
第三节 会计师事务所的聘任 ......39
第九章 通知与公告 ......39
第一节 通知 ......39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40
第一节 合并、分立、增资和减资......40
第二节 解散和清算 ......41
第十一章 修改章程 ......43
第十二章 附 则 ......43
第一章 总 则
第一条为维护江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)，并参考中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的部门规章及《上市公司章程指引》等规范性文件，制订本章程。
第二条公司系依据《公司法》与其他有关规定，由原江苏今世缘酒业有限公司整体变更而成的股份有限公司。
公司设立方式为发起设立；在淮安工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91320800139859741X。
第三条公司于 2014 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向中国境
内社会公众发行人民币普通股 51,800,000 股，于 2014 年 7 月 3 日在上海证券交易所
上市。
第四条公司注册名称：
中文全称：江苏今世缘酒业股份有限公司
英文名称：JIANGSU KING’S LUCK BREWERY JOINT-STOCK CO.,LTD.
第五条公司住所：涟水县高沟镇今世缘大道 1 号
邮政编码：223411
第六条公司注册资本为人民币 125,450 万元。
第七条公司为永久存续的股份有限公司。
第八条董事长为公司的法定代表人。
第九条公司全部资产划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财
务总监。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨是：采用完善的法人治理结构，实现科学发展；通
过技术进步，创造顾客价值；以醇香的美酒为载体，传播缘文化；全心全意为股东和员工服务。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：白酒生产、销售本公司产品；配
制酒的生产、销售；预包装食品批发与零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；品牌策划；酒类新产品开发；服装鞋帽制造、销售；设计、制作、代理一般广告；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集
第十八条 公司设立时向全体发起人发行的普通股总数为 45,000 万股，每股面
值人民币 1 元，股本总额 45,000 万股，各发起人的姓名或名称、认购的股份数、占
公司股份总额的比例、出资方式和出资时间如下：
序号 发起人姓名或名称 股份数量 持股比例 出资方式 出资时间
(万元) （%）
1 今世缘集团有限公司 22,950 51 净资产 2011 年 1 月 12 日
2 涟水今生缘贸易有限公司 1,800 4 净资产 2011 年 1 月 12 日
3 涟水吉缘贸易有限公司 1,800 4 净资产 2011 年 1 月 12 日
4 上海铭大实业（集团）有限公司 5,850 13 净资产 2011 年 1 月 12 日
5 江苏万鑫控股集团有限公司 1,350 3 净资产 2011 年 1 月 12 日
6 煜丰格林文化创意（北京）有限公司 1,350 3 净资产 2011 年 1 月 12 日
7 国泰君安创新投资有限公司 450 1 净资产 2011 年 1 月 12 日
8 北京盛初营销咨询有限公司 450 1 净资产 2011 年 1 月 12 日
9 周素明 1,800 4 净资产 2011 年 1 月 12 日
10 刘可康 900 2 净资产 2011 年 1 月 12 日
11 吴建峰 900 2 净资产 2011 年 1 月 12 日
12 严汉忠 900 2 净资产 2011 年 1 月 12 日
13 倪从春 900 2 净资产 2011 年 1 月 12 日
14 陆克家 900 2 净资产 2011 年 1 月 12 日
15 羊栋 900 2 净资产 2011 年 1 月 12 日
16 朱怀宝 900 2 净资产 2011 年 1 月 12 日
17 王卫东 900 2 净资产 2011 年 1 月 12 日
第十九条 公司股份总数为 125,450 万股，公司的股本结构为：均为普通股，
无其他种类股票。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担
保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大
会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一） 公开发行股份；
（二） 非公开发行股份；
（三） 向现有股东派送红股；
（四） 以公积金转增股本；
（五） 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十三条 公司有下列情形之一的，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一） 减少公司注册资本；
（二） 与持有本公司股票的其他公司合并；
（三） 将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五） 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六） 上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以下列方式之一进行：
（一） 证券交易所集中竞价交易方式；
（二） 要约方式；
（三） 中国证监会认可的其他方式。
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