证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2020-016
江苏今世缘酒业股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2020年4月28日以现场表决方式召开，会议通知已于2020年4月18日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
本次会议由董事长周素明先生主持，与会董事形成决议如下：
一、审议通过了《2019年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《2019年度董事会工作报告》，并将提交公司股东大会审议
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》，并将提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司 2019年年度报告》与《江苏今世缘酒业股份有限公司2019年年度报告摘要》
四、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》，并将提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《江苏今世缘酒业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
五、审议通过了《2019年度利润分配预案》，并将提交公司股东大会审议。
拟以2019年12月31日总股本125450万股为基数，每10股派发现金4.10
元（含税）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《江苏今世缘酒业股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》。
六、审议通过了《2019年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《江苏今世缘酒业股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。
七、审议通过了《关于高管团队2019年度考核薪酬的议案》。
兼任公司高管的董事周素明先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先生
回避表决，其他5名董事参与表决。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易情况的议案》。
本议案涉及关联交易，关联董事均已回避表决。表决结果如下：
议案名称 序号 关联人 同 反 弃 审议 备注
意 对 权 结论
关联董事周素明先生、吴建峰先
《关于确认 8.01 今世缘集团有限公司 4 0 0 通过 生、周亚东先生、倪从春先生、
公司 2019 年 王卫东先生回避表决
度日常关联 8.02 上海铭大实业(集团)有限 8 0 0 通过 关联董事张峻崧先生回避表决
交易情况的 公司
关联董事周素明先生、吴建峰先
议案》 8.03 江苏国缘宾馆有限公司 4 0 0 通过 生、周亚东先生、倪从春先生、
王卫东先生回避表决
8.04 江苏聚缘机械设备有限公 9 0 0 通过
司
江苏天源玻璃制品有限公 关联董事周素明先生、吴建峰先
8.05 司 4 0 0 通过 生、周亚东先生、倪从春先生、
王卫东先生回避表决。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《关于确认公司2019年度日常关联交易情况的公告》。
九、审议通过了《2019年度财务决算与2020年度财务预算报告》（草案），并
将提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的议案》，并将提
交公司股东大会审议。
拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构
及2020年度内部控制审计机构。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《江苏今世缘酒业股份有限公司关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的公
告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，并
将提交公司股东大会审议。
根据提名有效期内收到的股东提名函，董事会审议后，同意提名周素明先生、
吴建峰先生、周亚东先生、鲁正波先生、王卫东先生、禹成余先生等六人为公司第
四届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。候选人简历附后。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，并将提
交2019年年度股东大会审议。
根据提名有效期内收到的股东提名函，董事会审议后，同意提名付铁先生、姜涟先生、罗时龙先生等三人为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。候选人简历附后。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）的议案》，并将提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》。
十四、审议通过了《公司2020年第一季度报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2020年第一季度报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。
董事会决定于2020年6月6日召开2019年年度股东大会，股东大会的会议通知将另行公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○二○年四月二十九日
非独立董事候选人周素明先生简历
基本情况：
周素明，男，汉族，1962 年生，江苏涟水人，清华大学EMBA，高级经济师
教育背景：
1982年07月 毕业于淮阴师范学院英语系英语专业，大专
1999年12月 毕业于中央党校经管系经济管理专业，本科
2012年06月 毕业于清华大学，EMBA
工作经历：
1982年08月至1984年02月涟水县中学 教师、团委负责人
1984年03月至1989年05月共青团涟水县委 副书记、书记
1989年06月至1993年02月涟水县物资局 副局长
1993年03月至1997年10月中共小李集乡委员会 书记
1997 年11月至1998年09月涟水县人民政府 党组成员、办公室主任
1998年09月至2000年11月中共涟水县委 常委、宣传部长
2000年12月至2004年04月江苏今世缘酒业有限公司 董事长、党委书记、县委常委、县委副书记
2004年05月至2010年12月江苏今世缘酒业有限公司董事长、总经理、 党委书记
2011年01月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事长、总经理、党委书记
2013 年03 月至今 中华人民共和国全国人民代表大会 第十二届、十三届全国人民代
表大会代表
基本情况：
吴建峰，男，汉族，1966 年生，江苏如皋人，工学博士，研究员级高工，高级酿酒师，中国白酒大师
教育背景：
1988年7月，毕业于无锡轻工业学院发酵工程专业，本科
2003年5月，毕业于江南大学发酵工程专业，工程硕士
2014 年1月，毕业于江南大学发酵工程专业，工学博士
工作经历：
1988年8月至1996年6月 江苏高沟酒厂技术员、研究所所长
1996年7 月至1997年12月 江苏高沟酒厂 副厂长
1997年12月至2010年12月 江苏今世缘酒业有限公司 副总经理
2011年1月至2014年3月 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事、副总经理
2014年3月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司 副董事长、副总经理
兼职情况：涟水县人大副主任、中国食品工业协会白酒专家组专家、中国酒业协会白酒智能化产业联盟秘书长、淮阴工学院兼职教授、江苏食品职业技术学院酿酒学院院长、淮安市科协副主席、中科院过程所兼职研究员、江苏大学产业教授。
非独立董事候选人周亚东先生简历
基本情况：
周亚东，男，汉族，1968 年生，江苏涟水人，本科学历。
教育背景：
1989年07月 毕业于常州机电学院工业企业电气化专业
2009年12月 毕业于中央党校函授企业管理专业。
工作经历：
1986年07月至1995年09月 灰墩乡中心小学历任教师、副校长、校长
查看PDF原文
