603369 沪市 今世缘

  证券代码：603369          证券简称：今世缘            公告编号：2020-20

            江苏今世缘酒业股份有限公司

          关于 2019 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：

  每股分配比例：拟以 125450 万股为基数，每股派发现金红利 0.41 元（含
税），不进行送股或公积金转增股本。

  一、利润分配方案内容

  经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年合并报表归属于上市公司股东的净利润为
1,458,097,936.32 元，归属于上市公司股东权益为 7,206,267,606.52；公司（母
公司）2019 年度年初未分配利润为 2,619,237,378.88 元，分配 2018 年度现金
红利 413,985,000.00 元，2019 年度实现净利润 1,281,629,749.38 元。根据《公
司法》及《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金计 128,162,974.94 元，尚可分配利润 3,358,719,153.32 元。

  根据公司股利分配政策、近期分红规划及公司 2020 年度生产经营的需要，综合考虑公司长远发展和全体股东利益，切实回报投资者，董事会拟以公司2019
年 12 月 31 日总股本 125450 万股为基数，用未分配利润向全体股东按每 10 股
派发现金红利 4.10 元（含税）, 共计分配现金股利 51434.5 万元，剩余部分结
转以后年度分配。不进行送股或公积金转增股本。


  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

  二、本公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十八次会议， 全体董事
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2019 年度利润分配预案》，
并同意将该议案提交股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为，上述利润分配预案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东特别是中小股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。全体独立董事一致同意该预案，并同意提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司监事会认为，本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，同意本次利润分配预案并将该议案提交公司股东大会审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展情况、未来资金需要等因素，不会影响公司的正常生产经营和长期发展。

  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                                        江苏今世缘酒业股份有限公司
                                                董事会

                                          二○二○年四月二十九日