证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2019-016
江苏今世缘酒业股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019年4月12日以现场方式召开，会议通知已于2019年4月2日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
本次会议由董事长周素明先生主持，与会董事形成决议如下：
一、审议通过了《2018年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2018年度董事会工作报告》，并将提交2018年年度股东大会审议
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2018年度财务决算与2019年度财务预算》（草案），并将提交2018年年度股东大会审议
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《2018年度利润分配预案》，并将提交2018年年度股东大会审议
拟以2018年12月31日总股本125450万股为基数，按每10股派发现金红利3.30元（含税）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于审议公司2018年年度报告全文及摘要的议案》，并将提交2018年年度股东大会审议
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2018年年度报告全文及摘要》。
六、审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
七、审议通过了《关于确认公司2018年度日常关联交易情况议案》
本议案是关联交易，关联董事均已回避表决。表决结果如下：
议案名称 序 关联人 同意 反 弃 审议 备注
号 对 权 结论
今世缘集团有限公 通 关联董事周素明先生、吴建峰
7.01 司 4 0 0 先生、周亚东先生、倪从春先
过 生、王卫东先生回避表决
《关于确 上海铭大实业(集 通
认公司7.02 团)有限公司 8 0 0 关联董事张峻崧先生回避表决
2018年度 过
日常关联 通 关联董事周素明先生、吴建峰
交易情况7.03 江苏国缘宾馆有限 4 0 0 先生、周亚东先生、倪从春先
议案》 公司 过 生、王卫东先生回避表决
江苏聚缘机械设备 通
7.04 有限公司 9 0 0
过
江苏天源玻璃制品 通 关联董事周素明先生、吴建峰
7.05 有限公司 4 0 0 先生、周亚东先生、倪从春先
过 生、王卫东先生回避表决。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司2018年度日常关联交易情况议案》。
八、审议通过了《2018年内部控制自我评价报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2018年度内部控制自我评价报告》
九、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2018年度独立董事述职报告》
十、审议通过了《公司高管团队2018年度薪酬考核草案》
兼任公司高管的董事周素明先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先生回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计业务承办机构的议案》，并将提交2018年年度股东大会审议
公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计业务承办机构，同时续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年内部控制审计机构。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《公司2019年第一季度报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2019年第一季度报告》。
十三、审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
董事会决定于2019年5月6日召开公司2018年年度股东大会，股东大会的会议通知详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○一九年四月十三日
