辰欣药业股份有限公司
公司章程
（2024 年 8 月修订）
目 录
第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会
第一节 股东
第二节 股东大会的一般规定
第三节 股东大会的召集
第四节 股东大会的提案与通知
第五节 股东大会的召开
第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会
第一节 董事
第二节 董事会
第三节 独立董事
第六章 经理及其他高级管理人员
第七章 监事会
第一节 监事
第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附则
第一章 总则
1.1 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
1.2 公司系依照《公司法》和其他有关规定、由山东鲁抗辰欣药业有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司在山东省济宁市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：370833018004046。
1.3 公司于 2017 年 9 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 10,000 万股，于 2017 年 9
月 29 日在上海证券交易所上市。
1.4 公司注册名称：辰欣药业股份有限公司
英文全称：CISEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.
1.5 公司住所：济宁市高新区同济科技工业园，邮政编码 272073。
1.6 公司注册资本为人民币 452,754,129 元。
1.7 公司为永久存续的股份有限公司。
1.8 董事长为公司的法定代表人。
1.9 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
1.10 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。
1.11 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书。
1.12 公司可以向其他企业投资。但是，除法律另有规定外，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。
1.13 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
2.1 公司的经营宗旨：在员工满意、顾客认同、合作方协同的基础上，实
现股东价值的持续提升。
2.2 经依法登记，公司的经营范围：
许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；特殊医学用途配方食品生产；食品生产；保健食品生产；饮料生产；食品添加剂生产；药品进出口；兽药生产；兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；货物进出口；技术进出口；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（以上经营范围以公司登记机关核定为准）
第三章 股份
第一节 股份发行
3.1.1 公司的股份采取股票的形式。
3.1.2 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
3.1.3 公司发行的股票，以人民币标明面值。
3.1.4 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
3.1.5 公司设立时，公司的发起人及其所持股份数、出资方式和出资时间如下：
序号 发起人名称/姓名 持股数 比例（%） 出资时间 出资方式
（万股）
1 辰欣科技集团有限公司 15,061.2 46.89 2011.6.30 净资产
2 济宁乾鼎投资管理股份有 11,286.8 35.14 2011.6.30 净资产
限公司
3 赵白雪 1,400 4.36 2011.6.30 净资产
4 庞冠丽 658 2.04 2011.6.30 净资产
5 北京昆吾九鼎医药投资中 630 1.96 2011.6.30 净资产
心（有限合伙）
6 包头市龙邦贸易有限责任 343 1.07 2011.6.30 净资产
公司
7 付强 336 1.04 2011.6.30 净资产
8 北京东阳昊润投资管理中 189 0.59 2011.6.30 净资产
心（有限合伙）
9 刘德祥 189 0.59 2011.6.30 净资产
10 王九斤 168 0.52 2011.6.30 净资产
11 王保东 168 0.52 2011.6.30 净资产
12 张少哲 154 0.48 2011.6.30 净资产
13 张海英 154 0.48 2011.6.30 净资产
14 苏廷华 154 0.48 2011.6.30 净资产
15 李道国 140 0.44 2011.6.30 净资产
16 庞爱华 140 0.44 2011.6.30 净资产
17 于福利 140 0.44 2011.6.30 净资产
18 闫宗安 140 0.44 2011.6.30 净资产
19 范浩忠 98 0.3 2011.6.30 净资产
20 孔德运 84 0.26 2011.6.30 净资产
21 江书华 84 0.26 2011.6.30 净资产
22 孔庆乐 84 0.26 2011.6.30 净资产
23 李国荣 84 0.26 2011.6.30 净资产
24 孙启银 84 0.26 2011.6.30 净资产
25 陈煜 77 0.24 2011.6.30 净资产
26 韩仲喜 77 0.24 2011.6.30 净资产
合 计 32,123 100
3.1.6 公司的股份总数为 452,754,129 股，均为人民币普通股。
3.1.7 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
3.2.1 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分
别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
3.2.2 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
3.2.3 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需，除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
3.2.4 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式。
公司因本章程第 3.2.3 条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中竞价交易方式进行。
3.2.5 公司因本章程第 3.2.3 条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股
份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第 3.2.3 条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第 3.2.3 条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当
自收购之日起 1
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