证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-040
辰欣药业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有
限公司一园区办公楼六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 270,205,469
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.6133
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杜振新先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国证券法》、《中华
人民共和国公司法》及《辰欣药业股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事田鹏美女士因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书续新兵先生出席了会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司分拆所属子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司至深圳
证券交易所主板上市符合相关法律法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 268,825,169 99.4891 1,380,300 0.5109 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司分拆所属子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司至深圳
证券交易所主板上市方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 268,825,169 99.4891 1,380,300 0.5109 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司分拆所属子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司至深圳
证券交易所主板上市的预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 268,825,169 99.4891 1,380,300 0.5109 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司分拆所属子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司至深圳
证券交易所主板上市符合＜上市公司分拆规则（试行）＞的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 268,825,169 99.4891 1,380,300 0.5109 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司分拆所属子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司至深圳
证券交易所主板上市有利于维护股东及债权人合法权益的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 268,825,169 99.4891 1,380,300 0.5109 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 268,825,569 99.4893 1,379,900 0.5107 0 0.0000
7、 议案名称：关于山东辰欣佛都药业股份有限公司具备相应的规范运作能力的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 268,825,169 99.4891 1,380,300 0.5109 0 0.0000
8、 议案名称：关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件
的有效性的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 268,825,169 99.4891 1,380,300 0.5109 0 0.0000
9、 议案名称：关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 268,825,169 99.4891 1,380,300 0.5109 0 0.0000
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本
次分拆相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 268,825,169 99.4891 1,380,300 0.5109 0 0.0000
11、 议案名称：关于部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司持股的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 101,388,069 98.6568 1,360,300 1.3236 20,000 0.0196
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司分拆所属子公 3,615,5 72.371 1,380, 27.628 0 0.000
司山东辰欣佛都药业股 78 2 300 8 0
份有限公司至深圳证券
交易所主板上市符合相
关法律法规规定的议案
2 关于公司分拆所属子公 3,615,5 72.371 1,380, 27.628 0 0.000
司山东辰欣佛都药业股 78 2 300 8 0
份有限公司至深圳证券
交易所主板上市方案的
议案
3 关于公司分拆所属子公 3,615,5 72.371 1,380, 27.628 0 0.000
司山东辰欣佛都药业股 78 2 300 8 0
份有限公司至深圳证券
交易所主板上市的预案
的议案
4 关于公司分拆所属子公 3,615,5 72.371 1,380, 27.628 0 0.000
司山东辰欣佛都药业股 78 2 300 8 0
份有限公司至深圳证券
交易所主板上市符合《上
市公司分拆规则（试行）》
的议案
5 关于公司分拆所属子公 3,615,5 72.371 1,380, 27.628 0 0.000
司山东辰欣佛都药业股 78 2 300 8 0
份有限公司至深圳证券
交易所主板上市有利于
维护股东及债权人合法
权益的议案
6 关于公司保持独立性及 3,615,9 72.379 1,379, 27.620 0 0.000
持续经营能力的议案 78 2 900 8 0
7 关于山东辰欣佛都药业 3,615,5 72.371 1,380, 27.628 0 0.000
股份有限公司具备相应 78 2 300 8 0
的规范运作能力的议案
8 关于本次分拆履行法定 3,615,5 72.371 1,380, 27.628 0 0.000
程序的完备性、合规性及 78
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