603367 沪市 辰欣药业

证券代码：603367      证券简称：辰欣药业    公告编号：2023-001

                辰欣药业股份有限公司

          第四届监事会第十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  辰欣药业股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十六次会议于 2023年 1 月 11 日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开，本次监事会会议
通知于 2023 年 1 月 6 日以 OA 系统、电话等通讯方式发出。会议应出席监事 3 名，
现场出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  经审议，监事会同意选举赵恩龙先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

  本议案不需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于选举公司监事会主席的公告》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                                辰欣药业股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2023 年 1 月 11 日