603367 沪市 辰欣药业

证券代码：603367        证券简称：辰欣药业      公告编号：2022-029

              辰欣药业股份有限公司

        关于 2021 年年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不以公积金转增股本，不送红
股。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额。并将另行公告具体调整情况。

     本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    一、利润分配方案内容

  根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《辰欣药业股份有限公司审计报告》，公司 2021 年度实现归属于母公司的净利润 334,146,422.91 元，减去
应 付 普 通 股 股 利 115,935,777.02 元 ， 加 上 以 前 年 度 未 分 配 利 润
2,329,519,132.12 元，公司 2021 年度归属于母公司的可供分配利润为2,547,729,778.01 元。

  根据《上海证券交易所回购股份实施细则》的相关规定，上市公司通过回购
专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。现公司拟向 2021 年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）。 本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

  根据《上海证券交易所回购股份实施细则》的有关规定，上市公司通过回购专用账户所持有的本公司股份,扣除股权激励分配后的预留股份，不参与本次利润分配。现公司拟向 2021 年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日实际的股份情况确定。

  2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 334,146,422.91 元，公司拟以
2021 年末总股本 453,333,000 股扣除股权激励预留股 478,871 股和 2022 年 4
月回购注销的 20,000 股后为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含
税），预计现金分红的数额共计 135,850,238.70 元，占归属于上市公司股东净利润的 40.66%，剩余未分配利润 2,411,879,539.31 元结转以后年度分配。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额。并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2022 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，以同意票 9 票、
反对票 0 票、弃权票 0 票审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，
并同意将此议案提请公司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    1、独立董事事前认可意见

  根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》的相关规定，我们认为公司 2021 年度利润分配预案合理有效，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。

  我们一致同意将该项议案提交公司董事会审议。

    2、独立董事意见


  经审议，我们认为：公司 2021 年度利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下进行现金分红，与公司的经营业绩和未来发展相匹配，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司稳定经营和可持续发展，有利于实现公司和全体股东利益最大化。该议案已经通过了董事会审议表决，审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

  我们一致同意该项议案，并提请公司股东大会审议。

    （三）监事会意见

  经审议，监事会认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的；符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，符合公司的实际经营情况及未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。我们一致同意该议案，并提请公司股东大会审议。

    三、相关风险提示

  （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
  本次利润分配方案结合公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大不利影响；本次利润分配方案充分考虑了公司生产经营活动的资金需求，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）其他说明

  本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                                                辰欣药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 4 月 26 日