603367 沪市 辰欣药业

证券代码：603367       证券简称：辰欣药业      公告编号：2018-026

                       辰欣药业股份有限公司

                 2017年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

  本次会议是否有否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2018年4月25日

(二)    股东大会召开的地点：山东济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限

    公司办公楼五楼会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           10

其中：A股股东人数                                                        10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             297,069,300

其中：A股股东持有股份总数                                    297,069,300

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                   65.5271

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）                          65.5271

  (四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  会议由公司董事会召集，董事长杜振新先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

  (五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事张宏女士因公务未能出席；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、公司董事会秘书孙洪晖先生出席了本次会议。公司高级管理人员崔效廷先生

      出席了本次会议；公司高级管理人员张祥林先生因公务未能出席。

  二、   议案审议情况

  (一)    非累积投票议案

  1、议案名称：2017年度董事会工作报告

      审议结果：通过

  表决情况：

   股东类型               同意                   反对                 弃权

                      票数        比例       票数      比例      票数      比例

A股(含恢复表决  297,069,300    100.0000       0       0.0000       0       0.0000

   权优先股)

  普通股合计:    297,069,300    100.0000       0       0.0000       0       0.0000

  2、议案名称：2017年年度报告全文及摘要

      审议结果：通过

  表决情况：

   股东类型                同意                   反对                弃权

                      票数         比例       票数     比例     票数      比例

A股(含恢复表决  297,069,300     100.0000       0       0.0000      0       0.0000

   权优先股)

  普通股合计:    297,069,300     100.0000       0       0.0000      0       0.0000

  3、议案名称：2017年度监事会工作报告

      审议结果：通过

  表决情况：

   股东类型               同意                    反对                 弃权

                      票数        比例       票数       比例      票数     比例

A股(含恢复表决  297,069,300    100.0000       0        0.0000       0      0.0000

   权优先股)

  普通股合计:    297,069,300    100.0000       0        0.0000       0      0.0000

  4、议案名称：2017年度独立董事述职报告

      审议结果：通过

  表决情况：

    股东类型                同意                    反对                弃权

                       票数        比例       票数       比例     票数    比例

A股(含恢复表决   297,069,300    100.0000       0        0.0000       0      0.0000

   权优先股)

  普通股合计:     297,069,300    100.0000       0        0.0000       0      0.0000

  5、议案名称：2017年度财务决算及2018年财务预算报告

     审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型                 同意                    反对               弃权

                     票数          比例       票数     比例      票数     比例

A股(含恢复表    297,069,300      100.0000       0       0.0000       0      0.0000

决权优先股)

普通股合计:     297,069,300      100.0000       0       0.0000       0      0.0000

  6、议案名称：关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的

      议案

     审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型                同意                    反对                弃权

                     票数         比例       票数      比例     票数     比例

A股(含恢复表    297,069,300     100.0000        0       0.0000       0      0.0000

决权优先股)

普通股合计:     297,069,300     100.0000        0       0.0000       0      0.0000

  7、议案名称：2017年度利润分配方案

     审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型                同意                    反对                弃权

                      票数          比例      票数     比例      票数      比例

A股(含恢复表    297,069,300     100.0000      0       0.0000       0       0.0000

决权优先股)

普通股合计:     297,069,300     100.0000      0       0.0000       0       0.0000

  8、议案名称：关于继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018

      年度财务审计机构的议案

     审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型                同意                    反对                弃权

                     票数         比例       票数      比例      票数     比例

A股(含恢复表    297,069,300     100.0000       0       0.0000       0      0.0000

决权优先股)

普通股合计:     297,069,300     100.0000       0       0.0000       0      0.0000

  (二)    现金分红分段表决情况

                                     同意                反对             弃权

    A股股东分段情况

                             票数       比例      票数   比例     票数   比例

                             289,828,000  100.0000   0       0.0000    0       0.0000

持股5%以上普通股股东

                             0           0.0000     0       0.0000    0       0.0000

持股1%-5%普通股股东

                             7,241,300    100.0000   0       0.0000    0       0.0000

持股1%以下普通股股东

                             3,300       100.0000   0       0.0000    0       0.0000

其中:市值 50 万以下普通

股股东

                             7,238,000    100.0000   0       0.0000    0       0.0000

市值50万以上普通股股东

   (三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                             同意                反对                 弃权

   A股股东分段情

          况         票数       比例     票数       比例     票数