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603366 沪市 日出东方


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日出东方:日出东方控股股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-05-23

日出东方:日出东方控股股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603366        证券简称:日出东方      公告编号:2024-018
          日出东方控股股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2024 年 5 月 22 日

(二)  股东大会召开的地点:连云港海宁工贸园瀛洲南路 199 号公司会议室(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    39

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          514,947,453

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                          63.2633

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  会议由公司董事会召集,董事长徐新建先生主持。会议表决为现场表决和网络表决相结合的方式,符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书丁玮先生出席了会议;其他高管列席了会议。

二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                    反对                    弃权

 类型      票数    比例(%)      票数      比例(%)    票数    比例(%)

 A 股  513,627,053    99.7435      917,700    0.1782    402,700    0.0783

2、 议案名称:关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                    反对                    弃权

 类型      票数    比例(%)      票数      比例(%)    票数    比例(%)

 A 股  513,627,053    99.7435      917,700    0.1782    402,700    0.0783

3、 议案名称:关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                    反对                    弃权

 类型      票数    比例(%)      票数      比例(%)    票数    比例(%)

 A 股  514,011,053    99.8181      533,700    0.1036    402,700    0.0783

4、 议案名称:关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东            同意                    反对                    弃权


 类型      票数    比例(%)      票数      比例(%)    票数    比例(%)

 A 股  514,413,653    99.8963      533,700    0.1036        100    0.0001

5、 议案名称:关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东          同意                    反对                    弃权

 类型      票数    比例(%)    票数      比例(%)    票数    比例(%)

 A 股  514,011,053  99.8181      533,700    0.1036    402,700    0.0783

6、 议案名称:关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信并对子公司提
  供担保的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东          同意                    反对                    弃权

 类型      票数    比例(%)      票数      比例(%)    票数    比例(%)

 A 股  497,685,906  96.6479    17,261,447    3.3520          100    0.0001

7、 议案名称:关于向控股子公司提供借款的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东          同意                    反对                    弃权

 类型      票数    比例(%)    票数      比例(%)    票数    比例(%)

 A 股  514,029,653  99.8217      917,700    0.1782        100      0.0001

8、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果:通过
表决情况:


 股东          同意                    反对                    弃权

 类型      票数    比例(%)    票数      比例(%)    票数    比例(%)

 A 股  513,600,489  99.7384      944,264    0.1833    402,700      0.0783

9、 议案名称:关于董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议
  案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东          同意                    反对                    弃权

 类型      票数    比例(%)    票数      比例(%)    票数    比例(%)

 A 股  502,799,377  99.8177      917,700    0.1821        100      0.0002

10、  议案名称:关于监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案
  的议案

  审议结果:通过
表决情况:

 股东          同意                    反对                    弃权

 类型      票数    比例(%)    票数      比例(%)    票数    比例(%)

 A 股  514,029,653  99.8217      917,700    0.1782        100      0.0001

(二)  现金分红分段表决情况

                      同意                  反对                弃权

                  票数    比例(%)  票数  比例(%)    票数    比例(%)

持股 5%以上普  462,000,600  100.0000        0    0.0000        0    0.0000
通股股东

持股 1%-5% 普  21,968,376  100.0000        0    0.0000        0    0.0000
通股股东

持股 1%以下普  30,444,677  98.2768  533,700    1.7228      100    0.0004
通股股东

其中:市值 50  16,022,988  98.7337  205,400    1.2656      100    0.0007
万以下普通股


  股东

  市值 50 万以  14,421,689  97.7742  328,300    2.2258        0    0.0000
  上普通股股东

  (三)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                              同意                反对              弃权

序号        议案名称          票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数    比例
                                                                              (%)

 1  关于公司 2023 年度董  16,505,647  92.5929  917,700  5.1481  402,700  2.2591
      事会工作报告的议案

 2  关于公司 2023 年度监  16,505,647  92.5929  917,700  5.1481  402,700  2.2591
      事会工作报告的议案

 3  关于公司 2023 年度财  16,889,647  94.7470  533,700  2.9939  402,700  2.2591
      务决算报告的议案

 4  关于公司 2023 年度利  17,292,247  97.0055  533,700  2.9939      100  0.0006
      润分配方案的议案

 5  关于公司 2023 年年度  16,889,647  94.7470  533,700  2.9939  402,700  2.2591
      报告及摘要的议案

      关 于 公 司 及 子 公 司

 6  2024 年度向银行申请    564,500  3.1667  17,261,  96.8327      100  0.0006
      综合授信并对子公司                          447

      提供担保的议案

 7  关于向控股子公司提  16,908,247  94.8514  917,700  5.1481      100  0.0006
      供借款的议案

 8  关于续聘会计师事务  16,479,083  92.4438  944,264  5.2971  402,700  2.2591
      所的议案

      关于董事 2023 年度薪

 9  酬执行情况及 2024 年  16,908,247  94.8514  917,700  5.1481      100  0.0006
      度薪酬考核方案的议

      案

      关于监事 2023 年度薪

 10  酬执行情况及 2024 年  16,908,247  94.8514  917,700  5.1481      100  0.0006
      度薪酬考核方案的议

      案

  (四)  关于议案表决的有关情况说明

      本次股东大会议案均为普通决议议案,已获得
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