603366 沪市 日出东方

股票代码：603366      股票简称：日出东方        公告编号：2022-047

          日出东方控股股份有限公司

    第四届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会
议于 2022 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次董事会
会议通知已于 2022 年 9 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 9 人，
出席会议董事 9 人，监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。

    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条
件成就的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    董事万旭昶先生、孙命阳先生、张超先生、张亮亮先生、黄银川先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

    表决结果：赞成票【4】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

    三、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票
及 调 整 回 购 价 格 的 议 案 》（ 详 细 公 告 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）

    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

    四、审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

    五、审议通过《关于全资子公司减资退出下属合资公司的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

    六、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》（详细公告
请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

    特此公告。

                                      日出东方控股股份有限公司董事会
                                              二〇二二年九月二十八日