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603366 沪市 日出东方


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603366:日出东方控股股份有限公司章程(2022年9月修订)

公告日期:2022-09-28

603366:日出东方控股股份有限公司章程(2022年9月修订) PDF查看PDF原文
日出东方控股股份有限公司

        章  程

          二〇二二年九月


                    目  录

第一章  总 则
第二章  经营宗旨和范围
第三章  股 份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章  股东和股东大会
第一节 股 东
第二节 股东大会的一般规定
第三节 股东大会的召集
第四节 股东大会的提案与通知
第五节 股东大会的召开
第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会
第一节 董 事
第二节 董事会
第三节  董事会专门委员会
第六章 经理及其他高级管理人员
第七章  监事会
第一节 监 事
第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知和公告
第一节 通 知
第二节 公 告
第十章  合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附 则


                  第一章  总 则

    第一条  为维护日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和
债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。

  第二条  公司系依照《公司法》和其他有关规定,由原江苏太阳雨太阳能有限公司整体变更设立的股份有限公司。在江苏省连云港工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号 320700000015701。

    第三条  公司于2012年3月23日经中国证券监督管理委员会核准,首次向
社会公众发行人民币普通股 100,000,000 股,于 2012 年 5 月 21 日在上海证券交
易所上市。

    第四条  公司注册名称:

          中文名称:日出东方控股股份有限公司

          公司英文名称:Solareast Holdings Co., Ltd.

    第五条  公司住所: 连云港市海宁工贸园    邮政编码:222000

    第六条  公司注册资本为人民币 820,869,546.00 元。

    第七条  公司为永久存续的股份有限公司。

    第八条  董事长为公司的法定代表人。

    第九条  公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承

担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

    第十条  本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,
股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司

  公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。


    第十一条  本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责
人、董事会秘书。

                第二章  经营宗旨和范围

    第十二条  公司的经营宗旨: 为人类和社会创造清洁能源。

    第十三条  经依法登记,公司的经营范围:太阳能热水器、太阳能热利用产
品、太阳能采暖系统、太阳能空调系统、热泵及相关产品的研发、制造及技术服务;建筑材料研发;光电产品、照明器具、家用电器、厨房设备、消毒杀菌器具、空气净化设备、水净化设备、卫生洁具、五金机电的研发(不含化工项目)生产;采暖炉、取暖器、电热水器、燃气具、电动车、模具及相关配件的研发、生产(不含化工项目)及技术服务;贵金属及贵金属制品的回收与销售;增值电信业务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  公司可以根据自身发展能力和业务需要依照有关法律、法规的规定适时调整经营范围和经营方式,并在国内外设立分支机构和办事机构。

                    第三章  股 份

                    第一节 股份发行

    第十四条  公司的股份采取股票的形式。

    第十五条  公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一
股份应当具有同等权利。

  同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。

    第十六条  公司发行的股票,以人民币标明面值。

    第十七条  公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
    第十八条  公司发起人共 30 名,各发起人认购的股份数、出资方式、持股
比例如下:


序                                      认购股份数  占股份公司

                股东名称                                          出资方式
号                                        (万)      股份比例

 1    江苏太阳雨新能源集团有限公司    23100.0300    77.0001%    净资产

 2    连云港中科黄海创业投资有限公司    1950.0000    6.5000%    净资产

 3                吴典华              599.9400    1.9998%    净资产

    上海复星谱润股权投资企业(有限合  540.0000    1.8000%    净资产
 4

                  伙)

 5      江苏新典管理咨询有限公司      712.6200    2.3754%    净资产

 6      江苏太阳神管理咨询有限公司      712.6200    2.3754%    净资产

 7      江苏月亮神管理咨询有限公司      712.6200    2.3754%    净资产

 8      广发信德投资管理有限公司      450.0000    1.5000%    净资产

 9  上海谱润股权投资企业(有限合伙)  360.0000    1.2000%    净资产

10                李骏                80.1000      0.2670%    净资产

11                陈荣华              80.1000      0.2670%    净资产

12                万旭昶              71.0100      0.2367%    净资产

13                刘伟                71.0100      0.2367%    净资产

14                王万忠              62.2200      0.2074%    净资产

15                焦青太              62.2200      0.2074%    净资产

16                李立干              53.4000      0.1780%    净资产

17                陆剑                53.4000      0.1780%    净资产

18                张亚明              44.3100      0.1477%    净资产

19                高峰                35.5200      0.1184%    净资产

20                王统华              35.5200      0.1184%    净资产

21                朱宁                26.7000      0.0890%    净资产

22                杨志权              22.1700      0.0739%    净资产


 23                成志明              22.1700      0.0739%    净资产

 24                梁自全              22.1700      0.0739%    净资产

 25                窦建清              22.1700      0.0739%    净资产

 26                江长海              22.1700      0.0739%    净资产

 27                徐新海              22.1700      0.0739%    净资产

 28                连祥辉              17.8800      0.0596%    净资产

 29                张璠                17.8800      0.0596%    净资产

 30                徐忠                17.8800      0.0596%    净资产

                  总计                  30,000.0000  100.0000%

    第十九条  公司股份总数为【820,869,546.00】股,全部为人民币普通股。
    第二十条  公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

                第二节 股份增减和回购

    第二十一条  公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东
大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:

  (一)公开发行股份;

  (二)非公开发行股份;

  (三)向现有股东派送红股;

  (四)以公积金转增股本;

  (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

    第二十二条  公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司
法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

    第二十三条  公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定,收购本公司的股份:


  (二)与持有本公司股票的其他公司合并;

  (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;

  (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的;

  (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

  (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。

  除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

    第二十四条  公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法
律法规和中国证监会认可的其他方式。

    第二十五条  因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规
定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。

  公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

  公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属
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