股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2020-031
日出东方控股股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次董事会会议通
知已于 2020 年 4 月 11 日以电子邮件和微信通知方式发出。本次会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，其中现场参会 5 人，以视频方式参会 4 人。监事及高管人员
列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
二、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
三、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
四、审议通过《公司 2019 年年度报告》及摘要（详细公告请见上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
五、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》（详细公告请见上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn）
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现的归属于母公司的净利润 82,581,503.57元。根据《公司章程》规定，提取法定公积金6,105,129.43元,加上以前年度未分配利润246,635,438.15元，首次执行新金融工具调整期初未分配利润104,300,555.26，其他综合收益结转留存收益
434,000.00，本年度实际可供投资者分配的利润为427,846,367.55元。
公司 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 80000
万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.625 元（含税），共计派发 5000.00 万元,
剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
六、审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（详细
公告请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
七、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》（详细公告请见上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
八、审议通过《公司 2019 年度审计委员会履职情况报告》（详细公告请见
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
九、审议通过《关于确认 2019 年度日常关联交易情况及预计 2020 年度日
常 关 联 交 易 事 项 的 议 案 》（ 详 细 公 告 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）
因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事徐新建先生自行回避表决，由其他非关联董事进行表决。
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
十、审议通过《关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】
十一、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】
十二、审议通过《关于公司 2020 年度短期投资业务授权的议案》
根据公司部分经营业务需要按账期付款的特点，在保证公司生产经营资金需求的情况下，为进一步提高资金使用效率及收益水平，同意公司利用经营资金短
期闲置时间进行短期投资，并授权公司董事长在风险可控的条件下，根据公司业务需要，签署有关公司利用短期闲置自有资金进行短期理财的相关合同、协议等。具体如下：
1．授权投资业务范围
公司及控股子公司以闲置自有资金进行的短期投资，主要购买安全性高、流动性好的短期投资产品：如货币基金，固定收益类的国债、国债逆回购、银行等金融机构中低风险、流动性保障型理财产品，单次短期投资品种期限最长不超过6 个月。
2．投资限额
单品种投资总余额不超过 3 亿元（结构化存款、国债逆回购产品除外），同一时点累计投资余额不超过 6 亿元，结构化存款、国债逆回购产品可单品种投资到最高授权额，在上述 6 亿元额度内，资金可以滚动使用。
3．授权期限
自董事会审议通过之日起 12 个月。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】
十三、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》（详细公告请
见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】
十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】
十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】
十六、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》（详细公告请见
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】
十七、会议听取了《2019 年度独立董事述职报告》（详细公告请见上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn）
十八、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》全文及正文（详细公告请见
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
上述议案二、议案三、议案四、议案五、议案十、议案十一、议案十五尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
二○二○年四月二十九日
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