股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2019-017
日出东方控股股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2019年4月22日在公司会议室以现场会议形式召开。本次董事会会议通知已于2019年4月8日以电子邮件和微信通知方式发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
四、审议通过《关于2018年度利润分配预案》
公司2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
五、审议通过《公司2018年年度报告》及摘要（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
六、审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
七、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》（详细公告请见上
海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
八、审议通过《公司审计委员会2018年度工作报告》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
九、审议通过《关于确认公司2018年度关联交易情况和预计2019年度日常关联交易的事项的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事徐新建先生自行回避表决，由其他非关联董事进行表决。
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
十、审议通过《关于对公司暂时闲置资金进行现金管理的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】
十一、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】
十二、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】
十三、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】
十四、会议听取了《2018年度独立董事述职报告》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
二○一九年四月二十三日
