证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2018-033
日出东方太阳能股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月22日
(二) 股东大会召开的地点：连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 526,275,480
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.7844
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由公司董事长徐新建先生主持。会议表决为现场表决和网络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，公司董事长徐新建先生、董事张亚明先生、
独立董事肖侠女士、独立董事高允斌先生、独立董事林辉先生均出席了会议；董事万旭昶先生、陈荣华先生、焦青太先生、杨兵先生因公务出差，未参加本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、公司董事会秘书刘文玲女士出席了会议；高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 526,274,080 99.9997 1,400 0.0003 0 0.0000
2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 526,274,080 99.9997 1,400 0.0003 0 0.0000
3、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 526,274,080 99.9997 1,400 0.0003 0 0.0000
4、议案名称：公司2017年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 526,274,080 99.9997 1,400 0.0003 0 0.0000
5、议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 526,274,080 99.9997 1,400 0.0003 0 0.0000
6、议案名称：关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 526,274,080 99.9997 1,400 0.0003 0 0.0000
7、议案名称：关于拟为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 526,274,080 99.9997 1,400 0.0003 0 0.0000
8、议案名称：关于申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 526,274,080 99.9997 1,400 0.0003 0 0.0000
9、议案名称：关于对全资子公司减资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 526,274,080 99.9997 1,400 0.0003 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）票 比例（%）
数
《公司2017年度董 52,806,104 99.9973 1,400 0.0027 0 0.0000
1
事会工作报告》
《公司2017年度监 52,806,104 99.9973 1,400 0.0027 0 0.0000
2
事会工作报告》
3 《公司2017年度财 52,806,104 99.9973 1,400 0.0027 0 0.0000
务决算报告》
《公司2017年度报 52,806,104 99.9973 1,400 0.0027 0 0.0000
4
告及摘要》
《公司2017年度利 52,806,104 99.9973 1,400 0.0027 0 0.0000
5
润分配预案》
《关于使用暂时闲 52,806,104 99.9973 1,400 0.0027 0 0.0000
6 置资金进行现金管
理的议案》
《关于拟为控股子 52,806,104 99.9973 1,400 0.0027 0 0.0000
7 公司提供担保的议
案》
《关于申请银行综 52,806,104 99.9973 1,400 0.0027 0 0.0000
8合授信额度的议
案》
《关于对全资子公 52,806,104 99.9973 1,400 0.0027 0 0.0000
9
司减资的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次
